證券代碼：600969 證券簡稱：郴電國際 公告編號：2025-059

湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司關(guān)于獨立董事任期屆滿辭職的湖南公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，郴電辭職并對其內(nèi)容的國際股份公司關(guān)于告真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。發(fā)展

湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到獨立董事葛玉輝先生的有限書面辭職報告，葛玉輝先生自2019年11月22日起擔(dān)任公司獨立董事，獨立董事連續(xù)任職時間已滿六年。任期根據(jù)上市公司獨立董事任職期限的屆滿有關(guān)規(guī)定，葛玉輝先生申請辭去公司第七屆董事會獨立董事以及在第七屆董事會專門委員會中擔(dān)任的湖南全部職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。郴電辭職

一、國際股份公司關(guān)于告獨立董事離任的發(fā)展基本情況

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二、獨立董事離任對公司的有限影響

鑒于葛玉輝先生辭職后，將導(dǎo)致公司第七屆董事會中獨立董事人數(shù)少于董事會人數(shù)的獨立董事三分之一，董事會薪酬與考核委員會、任期審計委員會中獨立董事人數(shù)未過半數(shù)，根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在公司股東會選舉出新任獨立董事就任前，葛玉輝先生仍將按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事及相關(guān)專門委員會中的職責(zé)。公司將按照法定程序盡快完成獨立董事補選工作。

葛玉輝先生擔(dān)任公司獨立董事期間，始終恪盡職守、勤勉盡職、獨立公正，忠實履行獨立董事的職責(zé)與義務(wù)，為促進(jìn)公司規(guī)范運作和高質(zhì)量發(fā)展等方面做出了重要貢獻(xiàn)。公司董事會對葛玉輝先生在任職期間忠實、勤勉、盡職的工作和為公司發(fā)展所作的杰出貢獻(xiàn)予以高度評價，并表示誠摯的敬意和衷心的感謝。

特此公告。

湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司董事會

2025年11月25日

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