江蘇永鼎股份有限公司2025年第三季度報(bào)告
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證券代碼：600105 證券簡(jiǎn)稱：永鼎股份
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、江蘇季度誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，永鼎有限并對(duì)其內(nèi)容的股份公司真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。年第
重要內(nèi)容提示：
公司董事會(huì)及董事、報(bào)告高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的江蘇季度真實(shí)、準(zhǔn)確、永鼎有限完整，股份公司不存在虛假記載、年第誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，報(bào)告并承擔(dān)個(gè)別和連帶的江蘇季度法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人、永鼎有限主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的股份公司真實(shí)、準(zhǔn)確、年第完整。報(bào)告
第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)
□是 √否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
■
注：“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
■
對(duì)公司將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因。
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
■
二、股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
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持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
三、其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2025年9月30日
編制單位：江蘇永鼎股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
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公司負(fù)責(zé)人：莫思銘 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張功軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱炳如
合并利潤(rùn)表
2025年1一9月
編制單位：江蘇永鼎股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
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公司負(fù)責(zé)人：莫思銘 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張功軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱炳如
合并現(xiàn)金流量表
2025年1一9月
編制單位：江蘇永鼎股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
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公司負(fù)責(zé)人：莫思銘 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張功軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱炳如
2025年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表
□適用 √不適用
特此公告。
江蘇永鼎股份有限公司董事會(huì)
2025年10月20日
證券代碼：600105 證券簡(jiǎn)稱：永鼎股份 公告編號(hào)：臨2025-059
江蘇永鼎股份有限公司關(guān)于為控股股東
提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 擔(dān)保對(duì)象及基本情況
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● 累計(jì)擔(dān)保情況
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一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)保的基本情況
截至本報(bào)告披露日，公司控股股東對(duì)公司〈含控股子公司〉提供的擔(dān)?？傤~為 379,740.09萬(wàn)元，實(shí)際擔(dān)保余額為323,532.28萬(wàn)元。鑒于公司與銀行簽訂的擔(dān)保合同期限屆滿，本著互?；ダ脑瓌t，為兼顧雙方的共同利益，公司擬繼續(xù)為控股股東永鼎集團(tuán)申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額合計(jì)36,800萬(wàn)元，具體如下：
1、公司擬與江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘆墟支行（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)商行蘆墟支行”）簽署《保證擔(dān)保合同》，為控股股東永鼎集團(tuán)向農(nóng)商行蘆墟支行申請(qǐng)總額合計(jì)12,000萬(wàn)元期限為一年的銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擬新增與農(nóng)商行蘆墟支行擔(dān)保金額12,000萬(wàn)元生效后，前期與該行簽訂的擔(dān)保協(xié)議12,000萬(wàn)元將解除，擔(dān)保金額不變。
2、公司擬與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘇州長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)分行（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)行長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)分行”）簽署《保證合同》，為控股股東永鼎集團(tuán)向農(nóng)行長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)分行申請(qǐng)總額合計(jì)4,600萬(wàn)元期限為一年的銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擬新增與農(nóng)行長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)分行擔(dān)保金額4,600萬(wàn)元生效后，前期與該行簽訂的擔(dān)保協(xié)議4,600萬(wàn)元將解除，擔(dān)保金額不變。
3、公司擬與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蘇州長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)分行（以下簡(jiǎn)稱“建行長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)分行”）簽署《保證合同》，為控股股東永鼎集團(tuán)向建行長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)分行申請(qǐng)總額合計(jì)2,200萬(wàn)元期限為一年的銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擬新增與建行長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)分行擔(dān)保金額2,200萬(wàn)元生效后，前期與該行簽訂的擔(dān)保協(xié)議2,200萬(wàn)元將解除，擔(dān)保金額不變。
4、公司擬與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行（以下簡(jiǎn)稱“浦發(fā)銀行蘇州分行”）簽署《最高額保證合同》，為控股股東永鼎集團(tuán)向浦發(fā)銀行蘇州分行申請(qǐng)總額合計(jì)5,000萬(wàn)元期限為一年的銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擬新增與浦發(fā)銀行蘇州分行擔(dān)保金額5,000萬(wàn)元生效后，前期與該行簽訂的擔(dān)保協(xié)議6,700萬(wàn)元將解除，擔(dān)保金額減少1,700萬(wàn)元。
5、公司擬與廣發(fā)銀行股份有限公司蘇州分行（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)銀行蘇州分行”）簽署《最高額保證合同》，為控股股東永鼎集團(tuán)向廣發(fā)銀行蘇州分行申請(qǐng)總額合計(jì)13,000萬(wàn)元期限為一年的銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擬新增與廣發(fā)銀行蘇州分行擔(dān)保金額13,000萬(wàn)元生效后，前期與該行簽訂的擔(dān)保協(xié)議13,000萬(wàn)元將解除，擔(dān)保金額不變。
本次公司擬為控股股東永鼎集團(tuán)提供的擔(dān)保，由實(shí)際控制人莫林弟先生提供保證反擔(dān)保。
（二）內(nèi)部決策程序
永鼎集團(tuán)為公司控股股東，持有本公司26.17%的股份。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2025年10月20日，公司召開(kāi)第十一屆董事會(huì)2025年第二次臨時(shí)會(huì)議，以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，擬為控股股東永鼎集團(tuán)申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保，關(guān)聯(lián)董事莫思銘先生、張功軍先生回避表決。
公司獨(dú)立董事就公司為控股股東提供擔(dān)保事項(xiàng)召開(kāi)了第十一屆董事會(huì)2025年第二次獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議，審議通過(guò)了該議案，并出具了審核意見(jiàn)，同意將該議案提交公司第十一屆董事會(huì)2025年第二次臨時(shí)會(huì)議審議。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，關(guān)聯(lián)股東屆時(shí)將回避表決。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）基本情況
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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）《保證合同》
1、保證人：江蘇永鼎股份有限公司
債權(quán)人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘇州長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)分行
債務(wù)人：永鼎集團(tuán)有限公司
擔(dān)保金額：人民幣4,600萬(wàn)元
保證范圍：保證擔(dān)保的范圍包括債務(wù)人在主合同項(xiàng)下應(yīng)償付的借款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定確定由債務(wù)人和擔(dān)保人承擔(dān)的遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保全保險(xiǎn)費(fèi)以及訴訟(仲裁)費(fèi)、律師費(fèi)等債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用。
保證方式：連帶責(zé)任保證
保證期間：①保證人的保證期間為主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。②商業(yè)匯票承兌、信用證和保函項(xiàng)下的保證期間為債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日起三年。③商業(yè)匯票貼現(xiàn)的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。④債權(quán)人與債務(wù)人就主合同債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，保證人同意繼續(xù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，保證期間自展期協(xié)議約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。⑤若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或者主合同約定的事項(xiàng)，導(dǎo)致主合同項(xiàng)下債務(wù)被債權(quán)人宣布提前到期的，保證期間自債權(quán)人確定的主合同項(xiàng)下債務(wù)提前到期之日起三年。
是否有反擔(dān)保：由實(shí)際控制人莫林弟提供保證反擔(dān)保。
2、保證人：江蘇永鼎股份有限公司
債權(quán)人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蘇州長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)分行
債務(wù)人：永鼎集團(tuán)有限公司
擔(dān)保金額：人民幣2,200萬(wàn)元
保證范圍：主合同項(xiàng)下本金及利息(包括復(fù)利和罰息)、違約金、賠償金、判決書(shū)或調(diào)解書(shū)等生效法律文書(shū)遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項(xiàng)(包括但不限于有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)、國(guó)外受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等)、乙方實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等)。
保證方式：連帶責(zé)任保證
保證期間：自本合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。甲方同意債務(wù)展期的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。若乙方根據(jù)主合同約定，宣布債務(wù)提前到期的，保證期間至乙方宣布的債務(wù)提前到期日后三年止。如果主合同項(xiàng)下的債務(wù)分期履行，則對(duì)每期債務(wù)而言，保證期間均至最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。
是否有反擔(dān)保：由實(shí)際控制人莫林弟提供保證反擔(dān)保。
（二）《最高額保證合同》
1、保證人：江蘇永鼎股份有限公司
債權(quán)人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行
債務(wù)人：永鼎集團(tuán)有限公司
擔(dān)保金額：人民幣5,000萬(wàn)元
保證范圍：本合同項(xiàng)下的保證范圍除了本合同所述之主債權(quán)，還及于由此產(chǎn)生的利息(本合同所指利息包括利息、罰息和復(fù)利)、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)及其他為簽訂或履行本合同而發(fā)生的費(fèi)用、以及債權(quán)人實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等),以及根據(jù)主合同經(jīng)債權(quán)人要求債務(wù)人需補(bǔ)足的保證金。
保證方式：連帶責(zé)任保證
保證期間：按債權(quán)人對(duì)債務(wù)人每筆債權(quán)分別計(jì)算，自每筆債權(quán)合同債務(wù)履行期屆滿之日起至該債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年止。保證人對(duì)債權(quán)發(fā)生期間內(nèi)各單筆合同項(xiàng)下分期履行的還款義務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任，保證期間為各期債務(wù)履行期屆滿之日起，至該單筆合同最后一期還款期限屆滿之日后三年止。本合同所稱“到期”、“屆滿”包括債權(quán)人宣布主債權(quán)提前到期的情形。宣布提前到期的主債權(quán)為債權(quán)確定期間內(nèi)全部或部分債權(quán)的，以其宣布的提前到期日為全部或部分債權(quán)的到期日，債權(quán)確定期間同時(shí)到期。債權(quán)人宣布包括債權(quán)人以起訴書(shū)或申請(qǐng)書(shū)或其他文件向有權(quán)機(jī)構(gòu)提出的任何主張。債權(quán)人與債務(wù)人就主債務(wù)履行期達(dá)成展期協(xié)議的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年止。
是否有反擔(dān)保：由實(shí)際控制人莫林弟提供保證反擔(dān)保。
2、保證人：江蘇永鼎股份有限公司
債權(quán)人：廣發(fā)銀行股份有限公司蘇州分行
債務(wù)人：永鼎集團(tuán)有限公司
擔(dān)保金額：人民幣13,000萬(wàn)元
保證范圍：保證的范圍包括主合同項(xiàng)下的債務(wù)本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣或變賣費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)、公告費(fèi)等)和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。
保證方式：連帶責(zé)任保證
保證期間：①本合同項(xiàng)下的保證期間為：自主合同債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起三年。②保證人在此同意并確認(rèn)，如果甲方依法或根據(jù)主合同約定要求主合同債務(wù)人提前履行債務(wù)的，保證期間自債務(wù)人提前履行債務(wù)期限屆滿之日起三年。③在保證期間內(nèi)，甲方有權(quán)就主債權(quán)的全部或部分、多筆或單筆，一并或分別要求乙方承擔(dān)保證責(zé)任。如任何一筆主債權(quán)為分期清償，則其保證期間為自本合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后三年。④如債權(quán)人與債務(wù)人就債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，保證人同意繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任，保證期間自展期協(xié)議約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
是否有反擔(dān)保：由實(shí)際控制人莫林弟提供保證反擔(dān)保。
（三）《保證擔(dān)保合同》
1、保證人：江蘇永鼎股份有限公司
債權(quán)人：江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘆墟支行
債務(wù)人：永鼎集團(tuán)有限公司
擔(dān)保金額：人民幣12,000萬(wàn)元
保證范圍：債務(wù)人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向債權(quán)人償還或支付的所有債務(wù)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金以及訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)用等債權(quán)人實(shí)現(xiàn)主債權(quán)及擔(dān)保債權(quán)的一切費(fèi)用。
保證方式：連帶責(zé)任保證
保證期間：①保證期間為主債務(wù)履行期屆滿之日起三年。銀行承兌匯票承兌、減免保證金開(kāi)證和保函項(xiàng)下的保證期間為債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日起三年。商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。②若發(fā)生法律、法規(guī)規(guī)定或主合同約定的事項(xiàng)導(dǎo)致主債務(wù)提前到期的，債權(quán)人有權(quán)要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任，保證人保證期間為自主債務(wù)提前到期之日起三年。③債權(quán)人與債務(wù)人就主債務(wù)履行期限達(dá)成展期的，保證人保證期間自展期合同重新約定的主債務(wù)履行期屆滿之日起三年。④主債務(wù)分期履行的，則對(duì)每期債務(wù)而言，保證期間均自最后一期債務(wù)履行期屆滿之日起三年。
是否有反擔(dān)保：由實(shí)際控制人莫林弟提供保證反擔(dān)保。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
永鼎集團(tuán)目前經(jīng)營(yíng)情況正常，資信狀況良好，具備債務(wù)償還能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。永鼎集團(tuán)為支持上市公司發(fā)展，滿足公司日常運(yùn)營(yíng)資金需求，一直以來(lái)為公司及下屬子公司融資提供無(wú)償擔(dān)保，本著互?；ダ脑瓌t，本次擔(dān)保事項(xiàng)的實(shí)施有利于雙方共同發(fā)展，公司向其提供擔(dān)保是可行的，風(fēng)險(xiǎn)可控，未損害公司和中小股東利益。
本次公司為永鼎集團(tuán)提供的擔(dān)保，由實(shí)際控制人莫林弟先生提供了保證反擔(dān)保。截至2025年10月20日，反擔(dān)保方持有的部分主要資產(chǎn)價(jià)值約為508,036.04萬(wàn)元，扣除抵押及質(zhì)押后的主要資產(chǎn)價(jià)值為212,567.13萬(wàn)元。反擔(dān)保方持有的主要資產(chǎn)價(jià)值能夠足額覆蓋反擔(dān)保金額，具備與擔(dān)保金額相匹配的反擔(dān)保能力。
公司本次為永鼎集團(tuán)提供擔(dān)保主要系借新還舊，涉及銀行的擔(dān)保金額減少1,700萬(wàn)元，且公司控股股東永鼎集團(tuán)及實(shí)際控制人莫林弟已于2023年12月12日出具《承諾函》：“為保障上市公司利益，作為永鼎股份的實(shí)際控制人/控股股東，本人/本公司承諾，未來(lái)由上市公司為控股股東提供的實(shí)際擔(dān)保金額不超過(guò)9.82億元”。本次擔(dān)保事項(xiàng)給公司帶來(lái)的或有風(fēng)險(xiǎn)較低，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
反擔(dān)保人基本情況：
反擔(dān)保人名稱：公司實(shí)際控制人莫林弟先生
作為實(shí)際控制人的莫林弟出具了保證反擔(dān)保：“鑒于江蘇永鼎股份有限公司召開(kāi)第十一屆董事會(huì)2025年第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，愿意為上述擔(dān)保事項(xiàng)向江蘇永鼎股份有限公司提供保證反擔(dān)保?！?/p>
五、董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為：永鼎集團(tuán)作為公司控股股東，資信狀況良好，不存在銀行貸款逾期等情形，且永鼎集團(tuán)長(zhǎng)期為本公司及下屬子公司銀行借款提供無(wú)償擔(dān)保。本著互?；ダ脑瓌t，本次公司為永鼎集團(tuán)提供擔(dān)保，有利于實(shí)現(xiàn)雙方共同發(fā)展，且公司實(shí)際控制人莫林弟先生為上述擔(dān)保提供了保證反擔(dān)保，反擔(dān)保方具有相應(yīng)的擔(dān)保履約能力且信用狀況良好，本次擔(dān)保事項(xiàng)給公司帶來(lái)的或有風(fēng)險(xiǎn)較低，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：永鼎集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況正常，資信狀況良好，且實(shí)際控制人莫林弟提供了保證反擔(dān)保，反擔(dān)保方具有相應(yīng)的擔(dān)保履約能力且信用狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，不存在損害公司及廣大中小股東利益的情形；本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議、決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；鑒于永鼎集團(tuán)長(zhǎng)期支持上市公司的發(fā)展，為本公司及下屬子公司銀行借款提供無(wú)償擔(dān)保，本著互保互利的原則，一致同意公司為控股股東永鼎集團(tuán)提供擔(dān)保，并同意將該項(xiàng)議案提交公司股東會(huì)審議。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
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特此公告。
江蘇永鼎股份有限公司董事會(huì)
2025年10月21日
證券代碼：600105 證券簡(jiǎn)稱：永鼎股份 公告編號(hào)：臨2025-058
江蘇永鼎股份有限公司
第十一屆董事會(huì)2025年第二次
臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
（一）江蘇永鼎股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)2025年第二次臨時(shí)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）本次會(huì)議通知和資料于2025年10月17日以專人送達(dá)和電子郵件的方式向全體董事發(fā)出。
（三）本次會(huì)議于2025年10月20日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)。
（四）本次會(huì)議應(yīng)出席的董事6人，實(shí)際出席會(huì)議的董事6人。
（五）本次會(huì)議由莫思銘董事長(zhǎng)主持，公司董事會(huì)秘書(shū)和部分高管列席了會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《公司2025年第三季度報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇永鼎股份有限公司2025年第三季度報(bào)告》。
本議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第三次會(huì)議審議通過(guò)，并同意將本議案提交董事會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結(jié)果：同意4票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事莫思銘先生、張功軍先生回避表決。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨 2025-059）。
本議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)2025年第二次獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議、第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第三次會(huì)議審議通過(guò)，并同意提交董事會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于制定〈董事離職管理制度〉的議案》；
表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇永鼎股份有限公司董事離職管理制度》。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于制定〈重大信息內(nèi)部報(bào)告制度〉的議案》；
表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇永鼎股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司擬定于2025年11月14日（星期五）以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開(kāi)公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的通知》（臨 2025-060）。
特此公告。
江蘇永鼎股份有限公司董事會(huì)
2025年10月21日
證券代碼：600105 證券簡(jiǎn)稱：永鼎股份 公告編號(hào)：臨2025-062
江蘇永鼎股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2025年第三季度業(yè)績(jī)
說(shuō)明會(huì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年11月17日(星期一) 上午 10:00-11:00
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）
會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
投資者可于2025年11月10日(星期一) 至11月14日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱（[email protected]）進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
江蘇永鼎股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2025年10月21日發(fā)布了公司2025年第三季度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年第三季度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2025年11月17日上午 10:00-11:00舉行2025年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。
一、 說(shuō)明會(huì)類型
本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2025年第三季度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)
（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年11月17日 上午 10:00-11:00
（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心
（三）會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
三、 參加人員
董事長(zhǎng)：莫思銘
總經(jīng)理：路慶海
董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)：張功軍
董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)：張國(guó)棟
獨(dú)立董事：韓堅(jiān)（如遇特殊情況，參會(huì)人員可能會(huì)有調(diào)整）
四、 投資者參加方式
（一）投資者可在2025年11月17日 上午 10:00-11:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。
（二）投資者可于2025年11月10日(星期一) 至11月14日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱（[email protected]）向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢辦法
聯(lián)系人：范晟越
電話：0512-63272489
六、其他事項(xiàng)
本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
江蘇永鼎股份有限公司董事會(huì)
2025年10月21日
證券代碼：600105 證券簡(jiǎn)稱：永鼎股份 公告編號(hào)：臨2025-060
江蘇永鼎股份有限公司關(guān)于召開(kāi)
2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東會(huì)召開(kāi)日期：2025年11月14日
● 本次股東會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東會(huì)類型和屆次
2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)
(二)股東會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2025年11月14日 15點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳江區(qū)汾湖高新區(qū)江蘇路1號(hào)永鼎股份總部大樓二樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
上海證券交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年11月14日
至2025年11月14日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)2025年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2025年10月21日刊載于《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議議案：1
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：控股股東永鼎集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
法人股東持單位持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶卡，到公司辦理登記手續(xù)。（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件1）
異地股東可采取電子郵件、郵遞函件或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：2025年11月12日，上午8：00-11：00，下午13：00-16：30。
3、登記地點(diǎn)：江蘇永鼎股份有限公司證券部
4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，與會(huì)人員住宿及交通費(fèi)自理。
2、公司地址：江蘇省蘇州市吳江區(qū)汾湖高新區(qū)江蘇路1號(hào)
郵政編碼：215211
3、聯(lián)系電話：0512一63272489
傳 真：0512一63271866
4、聯(lián)系人：范晟越
特此公告。
江蘇永鼎股份有限公司董事會(huì)
2025年10月21日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
● 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
江蘇永鼎股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年11月14日召開(kāi)的貴公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。