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證券代碼：600580 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：2025-078

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、臥龍誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，電氣東并對(duì)其內(nèi)容的驅(qū)動(dòng)真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。集團(tuán)決議

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是股份公司公告否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東會(huì)召開(kāi)的有限時(shí)間：2025年10月17日

(二)股東會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道復(fù)興西路555號(hào)公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，股東會(huì)主持情況等。年第

會(huì)議由公司董事會(huì)召集，次臨公司董事長(zhǎng)龐欣元因公務(wù)未能現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東會(huì)，時(shí)股該現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由半數(shù)以上董事共同推舉的臥龍董事張紅信主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的電氣東方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的驅(qū)動(dòng)規(guī)定。

(五)公司董事和董事會(huì)秘書(shū)的集團(tuán)決議出席情況

1、公司在任董事9人，股份公司公告出席9人；

2、有限總裁萬(wàn)創(chuàng)奇；副總裁鄭艷文、張紅信、張文剛；董事會(huì)秘書(shū)戴芩；財(cái)務(wù)總監(jiān)楊子江出席了會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案1、2、3均為特別決議議案，已獲得出席本次股東會(huì)的股東所持有效表決股份總數(shù)三分之二以上通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京君合（杭州）律師事務(wù)所

律師：閔鑫、朱致丞

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司本次股東會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年10月18日

證券代碼：600580 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：臨2025-077

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“臥龍電驅(qū)”）于2025年09月29日召開(kāi)九屆十九次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——信息披露事務(wù)管理》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記。通過(guò)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司查詢(xún)，對(duì)內(nèi)幕信息知情人在本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)（即：2025年03月29日至2025年09月29日，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“自查期間”）買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行自查，具體情況如下：

一、核查的范圍和程序

1、核查對(duì)象為本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人。

2、本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

3、公司向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提出對(duì)內(nèi)幕信息知情人在本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)（自2025年03月29日至2025年09月29日）買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的查詢(xún)申請(qǐng)，并由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了查詢(xún)證明。

二、核查對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況說(shuō)明

根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢(xún)證明》《股東股份變更明細(xì)清單》，在本次激勵(lì)計(jì)劃自查期間，核查對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票的具體情況如下：

在自查期間，共有4名核查對(duì)象存在買(mǎi)賣(mài)公司股票情況。經(jīng)公司核查，上述人員在自查期間交易公司股票的行為系基于其對(duì)二級(jí)市場(chǎng)交易情況的自行判斷而進(jìn)行的，其交易公司股票行為均發(fā)生在知悉本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)信息之前，不存在利用本次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。

除上述人員外，核查對(duì)象中的其他人員在自查期間均不存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為。

三、結(jié)論

綜上所述，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，建立了信息披露及內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度；公司本次激勵(lì)計(jì)劃策劃、討論過(guò)程中已按照上述規(guī)定采取了相應(yīng)保密措施，嚴(yán)格限定了接觸內(nèi)幕信息人員的范圍，對(duì)接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員及中介機(jī)構(gòu)及時(shí)進(jìn)行了登記。

經(jīng)核查，公司在本次激勵(lì)計(jì)劃公告前，未發(fā)生信息泄露的情形，亦不存在內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的情形。

四、備查文件

1、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢(xún)證明》；

2、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《股東股份變更明細(xì)清單》。

特此公告。

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2025年10月18日

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