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證券代碼：601519 證券簡(jiǎn)稱：大智慧 公告編號(hào)：臨2025-061

上海大智慧股份有限公司

關(guān)于重大資產(chǎn)重組的上海司關(guān)進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，大智大資并對(duì)其內(nèi)容的慧股真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。于重

一、產(chǎn)重本次交易的進(jìn)展基本情況

上海大智慧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“大智慧”）與湘財(cái)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湘財(cái)股份”）正在籌劃由湘財(cái)股份通過(guò)向公司全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并大智慧并發(fā)行A股股票募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。

二、公告本次交易進(jìn)展情況

公司于2025年3月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)2025年第二次會(huì)議、上海司關(guān)第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，大智大資審議通過(guò)了《關(guān)于〈湘財(cái)股份有限公司換股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的慧股議案》等與本次交易相關(guān)的議案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2025年3月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的于重相關(guān)公告。

2025年4月28日、產(chǎn)重5月28日、進(jìn)展6月28日、公告7月26日、上海司關(guān)8月23日，公司分別發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2025-037、臨2025-042、臨2025-046、臨2025-053、臨2025-056）。

自本次交易預(yù)案披露以來(lái)，公司及有關(guān)各方正在積極推進(jìn)本次交易相關(guān)工作。截至本公告披露日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、盡職調(diào)查等工作已基本完成，待公司與中介機(jī)構(gòu)進(jìn)一步完善本次交易的相關(guān)工作后，將再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)議案，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行后續(xù)有關(guān)程序及信息披露義務(wù)。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

鑒于本次交易的復(fù)雜性，相關(guān)協(xié)議條款尚在商榷溝通中，行業(yè)監(jiān)管相關(guān)政策、重組相關(guān)成本等均可能對(duì)本次交易形成影響，本次交易的進(jìn)展存在不確定性。本次交易方案尚待雙方董事會(huì)再次審議通過(guò)、雙方股東（大）會(huì)批準(zhǔn)及有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊(cè)或同意后方可正式實(shí)施;本次交易能否取得相關(guān)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊(cè)或同意，以及最終取得的時(shí)間均存在不確定性。公司于2025年3月29日披露的《湘財(cái)股份有限公司換股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中詳細(xì)披露了本次交易可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素及尚需履行的程序，敬請(qǐng)廣大投資者閱讀有關(guān)內(nèi)容，關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事會(huì)

二〇二五年九月二十三日

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