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證券代碼：603377 證券簡稱：ST東時（維權(quán)） 公告編號：臨2025-151

轉(zhuǎn)債代碼：113575 轉(zhuǎn)債簡稱：東時轉(zhuǎn)債

東方時尚駕駛學校股份有限公司

可轉(zhuǎn)換公司債券交易異常波動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、東方動誤導性陳述或者重大遺漏，時尚司債并對其內(nèi)容的駕駛真實性、準確性和完整性承擔法律責任。學校

重要內(nèi)容提示：

● 東方時尚駕駛學校股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東方時尚”）可轉(zhuǎn)換公司債券“東時轉(zhuǎn)債”交易價格于2025年8月19日、股份公司告8月20日連續(xù)二個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計超過30%。有限易異根據(jù)《上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券交易實施細則》的可轉(zhuǎn)有關(guān)規(guī)定，屬于可轉(zhuǎn)債交易異常波動的券交情形。

● 截至2025年8月20日，常波“東時轉(zhuǎn)債”價格為162.643元/張，東方動相對于票面價格溢價62.643%，時尚司債轉(zhuǎn)股溢價率506.18%。駕駛

● 經(jīng)公司自查并書面問詢公司控股股東，學校截至本公告披露日，股份公司告除公司已披露事項外，有限易異不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項或重大信息。

一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2019年12月27日簽發(fā)的證監(jiān)許可〔2019〕2988號文《關(guān)于核準東方時尚駕駛學校股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》，公司獲準向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”“東時轉(zhuǎn)債”），期限6年，即自2020年4月9日至2026年4月8日?？赊D(zhuǎn)換公司債券票面利率為：第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為2.00%、第六年為2.30%。每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量428萬張，共計募集資金4.28億元。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2020〕111號文同意，本公司4.28億元可轉(zhuǎn)債于2020年4月30日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“東時轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113575”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《東方時尚駕駛學校股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，本公司該次發(fā)行的東時轉(zhuǎn)債自2020年10月15日起可轉(zhuǎn)換為本公司A股普通股，初始轉(zhuǎn)股價格為14.56元/股。

公司于2021年6月實施了2020年年度權(quán)益分派，實施方案為每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.85元（稅前）和每10股資本公積金轉(zhuǎn)增股本2股，自2021年6月16日起“東時轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為12.15元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月9日在上海證券交易所網(wǎng)站及相關(guān)媒體披露的《東方時尚關(guān)于權(quán)益分派引起的“東時轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（臨2021-052）。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券交易異常波動的具體情況

公司可轉(zhuǎn)換公司債券交易價格于2025年8月19日、8月20日連續(xù)二個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計超過30%。根據(jù)《上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券交易實施細則》的有關(guān)規(guī)定，屬于可轉(zhuǎn)債交易異常波動的情形。

三、公司關(guān)注并核實的相關(guān)情況

針對公司可轉(zhuǎn)債交易情況，公司對有關(guān)事項進行了核查，并發(fā)函問詢了公司控股股東，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

（一）生產(chǎn)經(jīng)營情況

經(jīng)自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常，主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，日常經(jīng)營業(yè)務(wù)及所處的市場環(huán)境或行業(yè)政策不存在重大調(diào)整。

（二）重大事項情況

1、公司于2025年8月19日披露了《關(guān)于控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用清償完畢暨公司資金占用整改完成的公告》，公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方通過重整投資人代償、購買債權(quán)等方式予以償還的款項共計387,344,487.68元，非經(jīng)營性資金占用已全部歸還。北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《東方時尚駕駛學校股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用及清償情況的專項審核報告》（德皓核字〔2025〕第00001475號），確認公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用已清償完畢。

2、同日，公司披露了《關(guān)于申請撤銷部分其他風險警示暨繼續(xù)被實施其他風險警示的公告》《關(guān)于與重整投資人簽署重整投資協(xié)議的公告》。公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用事項導致公司股票被疊加實施其他風險警示的情形已完全消除，公司已向上海證券交易所申請撤銷對公司股票實施的相應(yīng)其他風險警示情形，最終申請撤銷情況以上海證券交易所審核意見為準；公司重整投資人認購股份數(shù)量合計為500,000,000.00股，認購轉(zhuǎn)增股份所支付的現(xiàn)金（投資款）對價合計為人民幣670,000,000.00元，投資對價為1.34元/股。

經(jīng)公司自查，并向公司控股股東書面問詢，以及向董事、高級管理人員問詢，截至本公告披露日，除上述已公開披露的信息外，公司、控股股東及相關(guān)方均不存在其他涉及公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、股份發(fā)行、收購、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、股份回購、股權(quán)激勵、破產(chǎn)重整、重大業(yè)務(wù)合作、引進戰(zhàn)略投資者等重大事項。鑒于公司實控人徐雄先生因涉嫌操縱證券市場罪被批準逮捕，未能對公司函詢事項進行確認。

（三）媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況

經(jīng)公司自查，公司未發(fā)現(xiàn)對公司可轉(zhuǎn)債交易價格可能產(chǎn)生重大影響的媒體報道或市場傳聞，亦未涉及市場熱點概念。

（四）其他敏感信息

經(jīng)核實，截至本公告披露日，公司董事、高級管理人員、控股股東在公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券交易異常波動期間不存在買賣公司可轉(zhuǎn)債的情況，公司未發(fā)現(xiàn)其他可能對公司可轉(zhuǎn)債交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件。

四、相關(guān)風險提示

（一）可轉(zhuǎn)債溢價較高的風險

“東時轉(zhuǎn)債”近期價格波動較大，截至2025年8月20日，“東時轉(zhuǎn)債”價格162.643元/張，相對于票面價格溢價62.643%。同時，“東時轉(zhuǎn)債”按照當前轉(zhuǎn)股價格轉(zhuǎn)換后的價值為26.831元，可轉(zhuǎn)債價格相對于轉(zhuǎn)股價值溢價506.18%，轉(zhuǎn)股溢價率較高。當前“東時轉(zhuǎn)債”存在較大的估值風險。

（二）公司是否進入重整程序尚存在重大不確定性

公司于2025年7月10日收到北京市第一中級人民法院（以下簡稱“北京一中院”）送達的《決定書》，北京一中院決定對公司啟動預重整，并指定東方時尚駕駛學校股份有限公司清算組擔任公司預重整期間的臨時管理人。公司是否進入重整程序尚存在不確定性。北京一中院同意公司預重整，尚不代表公司正式進入重整程序。公司將及時披露有關(guān)事項的進展情況，積極配合法院及臨時管理人開展相關(guān)工作，并依法履行債務(wù)人的法定義務(wù)，無論公司預重整是否成功、是否能進入重整程序，公司將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上積極做好日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。

（三）公司股票存在被實施退市風險警示的風險

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.4.1條規(guī)定，若法院依法受理申請人對公司的重整申請，公司股票將被實施退市風險警示。

（四）公司立案事項尚未收到結(jié)論性意見或決定

公司于2025年5月30日收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》（編號：證監(jiān)立案字0142025028號）。因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司立案。公司將積極配合中國證監(jiān)會的相關(guān)調(diào)查工作，并嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管要求及時履行信息披露義務(wù)。截至本公告日，公司尚未收到中國證監(jiān)會就上述立案事項的結(jié)論性意見或決定，公司經(jīng)營活動正常開展。

五、董事會聲明及相關(guān)方承諾

本公司董事會確認，除已按規(guī)定披露的事項外，本公司沒有任何根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的事項或與該等事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會也未獲悉根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對本公司股票及可轉(zhuǎn)債交易價格可能產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

公司鄭重提醒廣大投資者，《上海證券報》《證券時報》為公司指定信息披露報刊，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）為公司指定信息披露網(wǎng)站。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告

東方時尚駕駛學校股份有限公司董事會

2025年8月20日