證券代碼：600572 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康恩貝 公告編號(hào)：臨2025-067

浙江康恩貝制藥股份有限公司

關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票

期權(quán)注銷(xiāo)完成的浙江注銷(xiāo)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，康恩并對(duì)其內(nèi)容的貝制部分真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。藥股于年

浙江康恩貝制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年11月6日召開(kāi)十一屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議、司關(guān)十一屆監(jiān)事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的股票股票告議案》。鑒于截至目前，期權(quán)期權(quán)公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象中有人員因退休、離職等原因不再具備激勵(lì)對(duì)象資格和行權(quán)條件，完成以及經(jīng)統(tǒng)計(jì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期、浙江注銷(xiāo)預(yù)留授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)考核年度激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面績(jī)效考核結(jié)果（不能100%行權(quán)的康恩情形），董事會(huì)、貝制部分監(jiān)事會(huì)決定注銷(xiāo)上述人員已獲授但尚未獲準(zhǔn)行權(quán)的藥股于年股票期權(quán)共計(jì)202.92萬(wàn)份。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年11月7日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》的司關(guān)公司臨2025一059號(hào)《公司關(guān)于注銷(xiāo)2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》。

經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司審核確認(rèn)，股票股票告上述202.92萬(wàn)份股票期權(quán)注銷(xiāo)事宜已于2025年11月12日辦理完畢。本次股票期權(quán)注銷(xiāo)不會(huì)對(duì)公司股本造成影響。

特此公告。

浙江康恩貝制藥股份有限公司

董 事 會(huì)

2025年11月14日

證券代碼：600572 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康恩貝 公告編號(hào)：2025-066

浙江康恩貝制藥股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2025年11月13日

（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)濱康路568號(hào)康恩貝中心會(huì)議室

（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次大會(huì)由浙江康恩貝制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)姜毅主持會(huì)議。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，非獨(dú)立董事蔣倩因出差在外未能參加本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、副總裁、董事會(huì)秘書(shū)金祖成出席了本次會(huì)議，副總裁徐春玲、諶明、尹石水列席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記事項(xiàng)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：關(guān)于修改《公司股東會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：關(guān)于修改《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱(chēng)：關(guān)于修改《公司關(guān)聯(lián)交易制度》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

第1-3議案為特別決議議案，同意比例分別為94.5771%、99.3561%、99.3528%獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，表決通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

（一）本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京觀韜中茂（杭州）律師事務(wù)所

律師：曹玉佳、戴鳴

（二）律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

北京觀韜中茂（杭州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江康恩貝制藥股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

浙江康恩貝制藥股份有限公司董事會(huì)

2025年11月14日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議