證券代碼：600103 證券簡稱：青山紙業(yè) 公告編號：2025-044

福建省青山紙業(yè)股份有限公司關(guān)于非獨立董事辭任暨選舉職工代表董事的福建份公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，省青山紙司關(guān)事并對其內(nèi)容的業(yè)股于非真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。獨立董事

重要內(nèi)容提示：

福建省青山紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）于 2025 年10月20日收到公司非獨立董事葉宇先生的辭任書面辭職報告，因工作變動，暨選舉職葉宇先生申請辭去公司第十屆董事會非獨立董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，工代公告該辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效，表董辭任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。福建份

公司于近日召開了第十一屆職工代表大會第二次會議并做出決議，省青山紙司關(guān)事選舉潘其星先生擔(dān)任公司第十屆董事會職工代表董事，業(yè)股于非任期自公司股東大會審議通過《修訂〈公司章程〉議案》之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事

一、辭任董事離任情況

(一)提前離任的暨選舉職基本情況

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(二)離任對公司的影響

根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，葉宇先生的工代公告辭任不會導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運行，亦不會對公司的規(guī)范運作和日常運營產(chǎn)生不利影響。其辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及程序，盡快完成新任董事的補(bǔ)選工作。

二、職工代表董事選舉情況

公司擬根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件修訂《公司章程》，設(shè)職工董事一人，由職工代表大會選舉產(chǎn)生。

公司于近日召開了職工代表大會，選舉潘其星先生（簡歷詳見附件）為第十屆董事會職工代表董事，任期自公司股東大會審議通過《修訂〈公司章程〉議案》之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。會議的召開及表決程序符合職工代表大會決策的有關(guān)規(guī)定。

潘其星先生的任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對董事任職資格的要求，其當(dāng)選公司職工代表董事后，公司第十屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

特此公告。

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

董 事 會

2025年10月21日

附：職工代表董事潘其星簡歷

潘其星：男，1971 年 4 月出生，中共黨員，大學(xué)本科。曾任福建省青山紙業(yè)股份有限公司人事部主任科員、董事會秘書處主任、證券事務(wù)代表、總經(jīng)理助理等職務(wù)?，F(xiàn)任福建省青山紙業(yè)股份有限公司黨委副書記、董事會秘書、工會主席、首席合規(guī)官、總法律顧問兼法務(wù)部經(jīng)理。

截至本公告披露日，潘其星先生持有公司尚未解除限售的限制性股票484400股，為公司2024年限制性股票激勵計劃授予，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，潘其星先生與公司控股股東、實際控制人及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

(責(zé)任編輯：知識)