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證券代碼：688292 證券簡稱：浩瀚深度 公告編號：2025-071

轉債代碼：118052 轉債簡稱：浩瀚轉債

北京浩瀚深度信息技術股份有限公司

關于2025年限制性股票激勵計劃內幕信息

知情人買賣公司股票情況的北京報告自查報告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，浩瀚并對其內容的深度司股真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。信息信息

北京浩瀚深度信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月22日召開第四屆董事會第二十七次會議、技術激勵計劃第四屆監(jiān)事會第二十四次會議分別審議通過了《關于〈北京浩瀚深度信息技術股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的股份公司關于股票議案》等相關議案，并于2025年10月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了相關公告。有限

根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關法律、年限內幕法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司相關內部制度的制性知情自查規(guī)定，公司對 2025 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）采取了充分必要的人買保密措施，同時對本次激勵計劃的票情內幕信息知情人進行了登記。根據《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第 4 號一一股權激勵信息披露》等規(guī)范性文件的北京報告要求，公司對2025年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的浩瀚內幕信息知情人在本激勵計劃公開披露前6個月內（即2025年4月23日至2025年10月22日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的深度司股情況進行查詢，具體情況如下：

一、信息信息核查的范圍與程序

1、本次核查對象為本次激勵計劃的內幕信息知情人。

2、激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。

3、公司向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）就核查對象在自查期間買賣公司股票的情況進行了查詢，并由中國結算上海分公司出具了書面查詢證明。

二、核查對象買賣公司股票情況說明

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》，在本激勵計劃自查期間，所有核查對象均不存在買賣公司股票的行為。

三、結論

公司在策劃本次激勵計劃事項過程中，嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律、法規(guī)以及公司內部制度的規(guī)定，嚴格限定參與策劃、討論的人員范圍，對接觸到內幕信息的相關公司人員及中介機構及時進行了登記，并采取相應保密措施。在公司首次公開披露本次激勵計劃相關公告前，未發(fā)現存在信息泄露的情形。

經核查，在本次激勵計劃草案公開披露前 6 個月內，未發(fā)現內幕信息知情人利用本次激勵計劃有關內幕信息進行股票買賣的行為或泄露本次激勵計劃有關內幕信息的情形，所有核查對象均符合《管理辦法》的相關規(guī)定，均不存在內幕交易的行為。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技術股份有限公司董事會

2025年11月18日

證券代碼：688292 證券簡稱：浩瀚深度 公告編號：2025-070

轉債代碼：118052 轉債簡稱：浩瀚轉債

北京浩瀚深度信息技術股份有限公司

2025 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2025年11月17日

（二）股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路119號A座二層公司會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長張躍先生主持。大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關于公司取消監(jiān)事會暨修訂〈公司章程〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關于修訂及制定部分公司治理制度的議案》

2.01議案名稱：修訂《股東會議事規(guī)則》

審議結果：通過

表決情況：

■

2.02議案名稱：修訂《董事會議事規(guī)則》

審議結果：通過

表決情況：

■

2.03議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》

審議結果：通過

表決情況：

■

2.04議案名稱：修訂《關聯交易決策制度》

審議結果：通過

表決情況：

■

2.05議案名稱：修訂《會計師事務所選聘制度》

審議結果：通過

表決情況：

■

2.06議案名稱：修訂《累積投票制度實施細則》

審議結果：通過

表決情況：

■

2.07議案名稱：修訂《對外投資管理制度》

審議結果：通過

表決情況：

■

2.08議案名稱：修訂《對外擔保管理制度》

審議結果：通過

表決情況：

■

2.09議案名稱：修訂《投資者關系管理制度》

審議結果：通過

表決情況：

■

2.10議案名稱：修訂《募集資金管理制度》

審議結果：通過

表決情況：

■

2.11議案名稱：修訂《董事、高級管理人員薪酬管理制度》

審議結果：通過

表決情況：

■

2.12議案名稱：修訂《內幕信息知情人登記制度》

審議結果：通過

表決情況：

■

2.13議案名稱：修訂《年報信息披露重大差錯責任追究制度》

審議結果：通過

表決情況：

■

2.14議案名稱：修訂《防范控股股東及關聯方占用公司資金制度》

審議結果：通過

表決情況：

■

2.15議案名稱：修訂《控股子公司管理制度》

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關于〈北京浩瀚深度信息技術股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關于〈北京浩瀚深度信息技術股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票股權激勵相關事宜的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《關于〈北京浩瀚深度信息技術股份有限公司2025年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：《關于〈北京浩瀚深度信息技術股份有限公司2025年員工持股計劃管理辦法〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會辦理員工持股計劃相關事宜的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：《關于使用超募資金用于永久補充流動資金的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：《關于改聘公司2025年度審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

（二）累積投票議案表決情況

11、關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案

■

12、關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案

■

（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

■

（四）關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會的議案1、議案2.01、議案2.02、議案3-8屬于特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權數量的三分之二以上表決通過；

2、 本次股東大會的議案2.03-2.15、議案9-12屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權數量的二分之一以上表決通過；

3、本次股東大會的議案1、議案3-8、議案10、議案11.01、議案11.02、議案12.01、議案12.02對中小投資者進行了單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

律師：裴紅娜、王鑫

2、律師見證結論意見：

本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技術股份有限公司董事會

2025年11月18日

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