證券代碼：600792 證券簡稱：云煤能源 公告編號：2025-057 云南煤業(yè)能源股份有限公司 關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的云南有限公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，煤業(yè)并對其內(nèi)容的股份公司關(guān)于供擔(dān)公告真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。為全 重要內(nèi)容提示： ● 擔(dān)保對象及基本情況 ■ ● 累計擔(dān)保情況 ■ 一、司提擔(dān)保情況概述 （1）擔(dān)保的云南有限基本情況 為支持云南煤業(yè)能源股份有限公司（以下簡稱公司）全資子公司師宗煤焦化工有限公司（以下簡稱師宗公司）生產(chǎn)經(jīng)營，維護師宗公司與其供應(yīng)商貴州邦達商貿(mào)有限公司（以下簡稱邦達商貿(mào)）、煤業(yè)貴州久泰邦達能源開發(fā)有限公司（以下簡稱久泰邦達）穩(wěn)定供煤關(guān)系，股份公司關(guān)于供擔(dān)公告公司擬為師宗公司與邦達商貿(mào)、為全久泰邦達各自簽訂的司提《2025年煤炭買賣框架合同》（以下簡稱主合同）及其補充協(xié)議項下的債務(wù)，分別提供額度為3,云南有限000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，合計6,煤業(yè)000萬元。 （2）內(nèi)部決策程序 公司于2025年11月3日召開第十屆董事會第三次臨時會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的股份公司關(guān)于供擔(dān)公告議案》，會議同意公司為師宗公司與邦達商貿(mào)、為全久泰邦達各自簽訂的司提《2025年煤炭買賣框架合同》及其補充協(xié)議項下的債務(wù)，分別提供額度為3,000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，因本次擔(dān)保對象師宗公司的資產(chǎn)負債率超過70%，本次擔(dān)保尚需提請公司股東會審議。 二、被擔(dān)保人基本情況 ■ 三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 1.債權(quán)人（甲方）：貴州邦達商貿(mào)有限公司、貴州久泰邦達能源開發(fā)有限公司 2.債務(wù)人（乙方）：師宗煤焦化工有限公司 3.擔(dān)保人（丙方）：云南煤業(yè)能源股份有限公司 4.擔(dān)保金額:貴州邦達商貿(mào)有限公司3,000萬元（大寫：叁仟萬元整），貴州久泰邦達能源開發(fā)有限公司3,000萬元（大寫：叁仟萬元整），合計6,000萬元（大寫：陸仟萬元整）。 5.擔(dān)保方式:連帶責(zé)任保證。在乙方不履行主合同項下到期債務(wù)的寬限期（自債務(wù)到期之日起兩個月）屆滿時，甲方有權(quán)要求丙方在寬限期屆滿后的擔(dān)保范圍內(nèi)承擔(dān)全部擔(dān)保責(zé)任。 6.擔(dān)保期限 （1）本合同的擔(dān)保期限自本合同生效之日起至主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起6個月止。 （2）若主合同項下債務(wù)履行期限發(fā)生變更（必須書面征得丙方同意），擔(dān)保期限相應(yīng)順延，以變更后的債務(wù)履行期限屆滿之日起6個月為準。 7.擔(dān)保范圍 （1）丙方擔(dān)保的范圍包括主合同及其補充協(xié)議項下乙方應(yīng)向甲方支付的全部煤炭貨款、違約金、損害賠償金、甲方為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的合理費用（包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等），超出部分丙方不承擔(dān)。 （2）若主合同履行過程中，乙方與甲方就合同內(nèi)容進行變更（包括但不限于煤炭價格、數(shù)量、交貨時間、付款方式等），必須由甲乙雙方書面通知丙方，丙方同意后在本擔(dān)保合同約定的擔(dān)保金額范圍內(nèi)繼續(xù)承擔(dān)保證擔(dān)保責(zé)任；否則，乙方對變更后加重的責(zé)任概不承擔(dān)，如擔(dān)保期限延長、范圍擴大、金額增加等情形。 8.是否反擔(dān)保：否 四、擔(dān)保的必要性和合理性 本次擔(dān)保系公司為全資子公司師宗公司提供的擔(dān)保，是為了滿足其生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)需要。公司對其能保持良好控制，及時掌握其資信狀況，本次擔(dān)保具有必要性和合理性，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形。 五、董事會意見 董事會認為：本次為全資子公司師宗煤焦化工有限公司（以下簡稱師宗公司）提供擔(dān)保，是為了滿足其生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)需要，維護師宗公司與其供應(yīng)商穩(wěn)定的供煤關(guān)系。公司對其能保持良好控制，及時掌握其資信狀況，本次擔(dān)保具有必要性和合理性，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形，會議同意公司為師宗公司與貴州邦達商貿(mào)有限公司、貴州久泰邦達能源開發(fā)有限公司各自簽訂的《2025年煤炭買賣框架合同》及其補充協(xié)議項下的債務(wù)，分別提供額度為3,000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，合計6,000萬元。 六、保薦人核查意見 公司聯(lián)席保薦人中信建投證券股份有限公司和華寶證券股份有限公司需對公司本次為全資子公司提供擔(dān)保事項進行核查并發(fā)表意見，具體內(nèi)容詳見在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的文件。 七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至本公告披露日，公司及子公司對外擔(dān)保余額為31,696.75萬元（含本次擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的10.48%，其中，公司對子公司的擔(dān)保余額為29,797.25萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的9.85%；子公司為公司提供的擔(dān)保余額為1,899.50萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的0.63%。截至目前，公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保的情況。 該議案尚需提交公司股東會審議。 特此公告。 云南煤業(yè)能源股份有限公司董事會 2025年11月5日 證券代碼：600792 證券簡稱：云煤能源 公告編號：2025-056 云南煤業(yè)能源股份有限公司 第十屆董事會第三次臨時會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●公司全體董事出席了本次會議。 ●本次董事會議案均獲通過，無反對票、棄權(quán)票。 一、董事會會議召開情況 云南煤業(yè)能源股份有限公司（以下簡稱公司）第十屆董事會第三次臨時會議于2025年11月3日上午以通訊表決方式召開，會議通知及材料于2025年10月30日以電子郵件方式傳送給董事會全體董事，本公司實有董事7人，實際參加表決的董事7人，收回有效表決票7張。本次會議的召集及召開程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 1.以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過關(guān)于《為全資子公司提供擔(dān)保》的議案。 本次為全資子公司師宗煤焦化工有限公司（以下簡稱師宗公司）提供擔(dān)保，是為了滿足其生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)需要，維護師宗公司與其供應(yīng)商穩(wěn)定的供煤關(guān)系。公司對其能保持良好控制，及時掌握其資信狀況，本次擔(dān)保具有必要性和合理性，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形，會議同意公司為師宗公司與貴州邦達商貿(mào)有限公司、貴州久泰邦達能源開發(fā)有限公司各自簽訂的《2025年煤炭買賣框架合同》及其補充協(xié)議項下的債務(wù)，分別提供額度為3,000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，合計6,000萬元。 具體內(nèi)容詳見同日公告于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《云南煤業(yè)能源股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2025-057）。 公司聯(lián)席保薦人中信建投證券股份有限公司和華寶證券股份有限公司需對公司本次為全資子公司提供擔(dān)保事項進行核查并發(fā)表意見，具體內(nèi)容詳見在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的文件。 2.以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過關(guān)于《提請召開公司2025年第五次臨時股東會》的議案。 會議同意公司于2025年11月21日（星期五）召開公司2025年第五次臨時股東會，具體內(nèi)容詳見同日公告于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《云南煤業(yè)能源股份有限公司關(guān)于召開2025年第五次臨時股東會的通知》（公告編號：2025-058）；《云南煤業(yè)能源股份有限公司2025年第五次臨時股東會會議資料》具體內(nèi)容詳見同日公告于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 云南煤業(yè)能源股份有限公司董事會 2025年11月5日 證券代碼：600792 證券簡稱：云煤能源 公告編號：2025-058 云南煤業(yè)能源股份有限公司 關(guān)于召開2025年第五次臨時股東會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ● 股東會召開日期：2025年11月21日 ● 本次股東會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 一、召開會議的基本情況 (一)股東會類型和屆次 2025年第五次臨時股東會 (二)股東會召集人：董事會 (三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 (四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2025年11月21日 14點 00分 召開地點：云南省昆明市安寧市草鋪鎮(zhèn)安寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)云南煤業(yè)能源股份有限公司315會議室 (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年11月21日 至2025年11月21日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。 (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (七)涉及公開征集股東投票權(quán) 無 二、會議審議事項 本次股東會審議議案及投票股東類型 ■ 1、各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第三次臨時會議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。公司股東會會議資料于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露，敬請投資者關(guān)注并查閱。 2、特別決議議案：無 3、對中小投資者單獨計票的議案：1 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無 三、股東會投票注意事項 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 為更好地服務(wù)廣大中小投資者,確保有投票意愿的中小投資者能夠及時參會便利投票。公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司(以下簡稱上證信息)提供的股東會提醒服務(wù)，委托上證信息通過智能短信等形式，根據(jù)股權(quán)登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可根據(jù)《上市公司股東會網(wǎng)絡(luò)投票一鍵通服務(wù)用戶使用手冊》(鏈接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步驟直接投票，如遇網(wǎng)絡(luò)擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統(tǒng)投票平臺和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票。 (二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。 持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。 持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。 (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。 (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、會議出席對象 (一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 ■ (二)公司董事和高級管理人員。 (三)公司聘請的律師。 (四)其他人員 五、會議登記方法 1、登記時間：2025年11月20日（星期四）上午8:30-12:00和下午1:30-5:00 2、現(xiàn)場登記手續(xù)： （1）個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東會；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)提交股東授權(quán)委托書和個人有效身份證件； （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書。 3、登記地點：云南省昆明市安寧市草鋪鎮(zhèn)安寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)云南煤業(yè)能源股份有限公司209會議室。 六、其他事項 1、注意事項：本次現(xiàn)場會議會期半天，參會股東交通費、食宿費自理。 2、聯(lián)系人： 丁舒 莽樹虹 聯(lián)系電話：0871-68758679 傳 真：0871-68757603 參會地址：云南省昆明市安寧市草鋪鎮(zhèn)安寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)云南煤業(yè)能源股份有限公司315會議室。 郵編：650309 特此公告。 云南煤業(yè)能源股份有限公司董事會 2025年11月5日 附件1：授權(quán)委托書 ● 報備文件 1.公司第十屆董事會第三次臨時會議決議。 附件1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 云南煤業(yè)能源股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年11月21日召開的貴公司2025年第五次臨時股東會，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人股東賬戶號： ■ 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。 |