在與快遞“小哥”的價值后續(xù)交談中，李淵進一步獲知這個快遞的黃金海男后驚收貨地址竟然是小區(qū)內(nèi)一處“不存在的快遞柜”！用快遞運送黃金的隨便行為加上模糊不清的收件地址，讓正在休息的扔路李淵迅速切換至工作狀態(tài)，他一邊勸阻快遞“小哥”先不要急著送這個快遞，邊上一邊將情況匯報至分局反詐中心進行核實。得知
就在這時，真相快遞“小哥”的出身電話響起，原來是冷汗取貨人打來電話表示，還有一個裝有黃金的價值包裹需要運送，催促快遞“小哥”盡快送到指定位置。黃金海男后驚
民警便以“訂單地址不詳”為由示意小哥回復對方無法配送。隨便得知黃金無法送達，扔路取貨人也變得急躁起來，邊上竟然讓快遞“小哥”直接將包裹隨便放在路邊拍個照即可，得知自己會另外叫“閃送”來拿貨。如此貴重的黃金竟然被要求隨便放置在路邊、還讓陌生人去取，如此異常的操作更進一步佐證了民警的判斷，這其中必有蹊蹺！
就在與取貨人周旋之時，反詐中心也在快速行動，通過快遞訂單信息鎖定了發(fā)貨人鄭先生，并通知屬地六團派出所民警王澤宇與同事立即趕赴鄭先生家中了解情況。
原來，鄭先生的公司因需要資金周轉(zhuǎn)，經(jīng)公司合伙人介紹找到一家可以提供借貸服務的公司，對方以“辦理貸款”為由，先讓他辦理了一張新銀行卡并交由“工作人員”保管，聲稱“用于資金流轉(zhuǎn)審核”，幾天后，又以“提升貸款額度需完成認證任務”為由，要求鄭先生用轉(zhuǎn)入其卡內(nèi)的錢款購買黃金，并按指定地址寄送。
聽到此處，王澤宇判斷這是一個典型的“個人賬戶洗錢”騙局！詐騙分子利用鄭先生的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款，再讓其買黃金變現(xiàn)。得知自己差點淪為犯罪“工具人”后，鄭先生驚出一身冷汗，表示不會再相信對方。目前，警方正在追溯相關線索，對案件展開進一步調(diào)查。
警方提示：
當前，不法分子以“企業(yè)借貸”、“項目合作”為幌子，利用個人賬戶進行贓款流轉(zhuǎn)的情況十分常見。個人和企業(yè)都要加強防范意識，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、個人賬戶等信息，不要輕易將這些信息交給陌生人，以免在不知不覺中淪為詐騙分子的“工具人”。如遇“先辦卡、再轉(zhuǎn)賬、買物品”等可疑要求，務必及時聯(lián)系警方核實，避免落入洗錢陷阱。
來源 | 新聞晨報 記者 倪冬 通訊員 吳一凡
