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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的南方內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、電網(wǎng)電網(wǎng)完整，數(shù)字司首市之上市書提示性沒有虛假記載、研究院股誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。限公行股

經(jīng)深圳證券交易所審核同意，次公創(chuàng)業(yè)南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、票并“本公司”、板上“發(fā)行人”或“南網(wǎng)數(shù)字”）發(fā)行的公告公告人民幣普通股股票將于2025年11月18日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書全文披露于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、南方中證網(wǎng)（www.cs.com.cn）、電網(wǎng)電網(wǎng)中國(guó)證券網(wǎng)（www.cnstock.com）、數(shù)字司首市之上市書提示性證券時(shí)報(bào)網(wǎng)（www.stcn.com）、研究院股證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)（www.zqrb.cn）、限公行股經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）、次公創(chuàng)業(yè)中國(guó)金融新聞網(wǎng)（www.financialnews.com.cn）、中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)（www.chinadaily.com.cn），供投資者查閱。

所屬網(wǎng)頁(yè)二維碼：

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一、上市概況

（一）股票簡(jiǎn)稱：南網(wǎng)數(shù)字

（二）股票代碼：301638

（三）首次公開發(fā)行后總股本：317,965.0230萬(wàn)股

（四）首次公開發(fā)行股票數(shù)量：47,694.7534萬(wàn)股，全部為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎做出投資決定。

本次發(fā)行價(jià)格為5.69元/股，不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值。

根據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》（2023年），公司所屬行業(yè)為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65），截至2025年11月4日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65）最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為71.22倍。

截至2025年11月4日（T-3日），可比上市公司市盈率水平情況如下：

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數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊，數(shù)據(jù)截至2025年11月4日（T-3日）。

注1：市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

注2：2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/T-3日總股本。

本次發(fā)行價(jià)格5.69元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2024年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為32.22倍，低于中證指數(shù)有限公司2025年11月4日（T-3日）發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率71.22倍，亦低于同行業(yè)可比上市公司2024年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的靜態(tài)市盈率的算術(shù)平均值32.78倍，但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

本次公開發(fā)行募集資金到位后，公司的凈資產(chǎn)規(guī)模將有一定幅度的增長(zhǎng)，由于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施和達(dá)產(chǎn)需要一定的建設(shè)周期，項(xiàng)目產(chǎn)生收益尚需一段時(shí)間，因此公司短期內(nèi)可能存在凈資產(chǎn)增幅大于凈利潤(rùn)增幅的情形，從而導(dǎo)致公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)出現(xiàn)一定程度下降的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

本次發(fā)行價(jià)格為5.69元/股，投資者應(yīng)當(dāng)關(guān)注創(chuàng)業(yè)板股票交易可能觸發(fā)的異常波動(dòng)和嚴(yán)重異常波動(dòng)情形，知悉嚴(yán)重異常波動(dòng)情形可能存在非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致停牌核查，審慎參與相關(guān)股票交易。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。

三、聯(lián)系方式

（一）發(fā)行人：南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院股份有限公司

聯(lián)系地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)光譜中路11-1號(hào)

聯(lián)系人：易曉麗

電話：020-85737218

傳真：020-31801681

（二）保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)

保薦代表人：趙海明、陳春昕

電話：0755-82943666

傳真：0755-82943121

南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院股份有限公司

招商證券股份有限公司

2025年11月17日