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美國組建特別工作組打擊東南亞“殺豬盤”，已查獲4億美元加密貨幣

發(fā)布時(shí)間：2025-12-01 18:42:09 來源：素昧平生網(wǎng) 作者：熱點(diǎn)

　　美國國務(wù)院于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2025年11月12日宣布，殺豬盤已組建名為“打擊詐騙中心工作組”的美國美元特別行動(dòng)組，以打擊東南亞地區(qū)的組建組打加密貨幣投資詐騙活動(dòng)。

　　據(jù)報(bào)道，特別美國財(cái)政部聯(lián)合司法部等機(jī)構(gòu)宣布組建Scam Center Strike Force，工作由哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦檢察官牽頭，擊東加密協(xié)同 DOJ、南亞財(cái)政部、已查國務(wù)院及多部門打擊通過加密交易實(shí)施的獲億貨幣“殺豬盤”騙局，重點(diǎn)針對緬甸、殺豬盤柬埔寨、美國美元老撾、組建組打菲律賓等地的特別跨國網(wǎng)絡(luò)。

　　美國哥倫比亞特區(qū)檢察官珍妮·皮羅介紹，工作這一跨部門特別工作組旨在調(diào)查、擊東加密打擊和起訴最嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。目前，美國希望成為全球加密貨幣行業(yè)的中心，因此加密貨幣的投資安全至關(guān)重要。該工作組將逮捕并起訴濫用民眾信任的犯罪分子，以確保所有美國民眾的投資安全。

　　據(jù)紅星新聞報(bào)道，目前，該工作組已經(jīng)在東南亞多地展開活動(dòng)，行動(dòng)地區(qū)包括緬甸、巴厘島以及泰國。在緬甸，工作組查獲用于連接互聯(lián)網(wǎng)并實(shí)施詐騙和洗錢活動(dòng)的衛(wèi)星終端。在泰國，工作組還派遣了聯(lián)邦調(diào)查局特工，與泰國皇家警察作戰(zhàn)室特遣隊(duì)合作，打擊包括緬甸KK園區(qū)在內(nèi)的詐騙窩點(diǎn)。

　　皮羅表示，該工作組從投入運(yùn)作至今，已經(jīng)查獲了4億美元的加密貨幣，并將沒收另外8000萬美元加密貨幣，返還給受害者。

　　此前據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)報(bào)道，在當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月8日，美國財(cái)政部宣布，對活躍在東南亞地區(qū)的大型跨國電詐中心網(wǎng)絡(luò)實(shí)施制裁。此次行動(dòng)由美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）主導(dǎo)，制裁對象包括位于緬甸的9個(gè)目標(biāo)和位于柬埔寨的10個(gè)目標(biāo)。

　　美國媒體報(bào)道稱，財(cái)政部在聲明中明確表示，制裁依據(jù)源于該地區(qū)詐騙集團(tuán)的“嚴(yán)重人權(quán)侵犯與腐敗行為，美國將持續(xù)對這類行為施加切實(shí)且重大的后果，同時(shí)堅(jiān)決保護(hù)本國金融體系免遭非法濫用”。據(jù)美國政府估算，2024年源自東南亞的跨國電信詐騙活動(dòng)，已給美國民眾造成至少100億美元的經(jīng)濟(jì)損失，比2023年增長66%。

　　界面新聞注意到，被美國財(cái)政部制裁的對象包括緬甸妙瓦底最知名的“亞太新城”詐騙園區(qū)及其核心成員——園區(qū)創(chuàng)建者佘智江，以及其他關(guān)聯(lián)人員。就在11月12日，佘智江已被從泰國引渡回中國，隨即被中國警方宣布逮捕。中國公安部介紹，“亞太新城”犯罪集團(tuán)在網(wǎng)上設(shè)立200余個(gè)賭博平臺，吸引全國33萬人參與網(wǎng)絡(luò)賭博，涉案金額超27億元人民幣。

　　10月份，美國執(zhí)法部門還查獲柬埔寨大規(guī)?！皻⒇i盤”（pig butchering），并扣押了幕后主謀所持有的127271枚比特幣，總價(jià)值約為150億美元（約合 1070億人民幣）。這是該國歷史上最大規(guī)模的加密貨幣資產(chǎn)查沒。

　　此外，11月12日，美國財(cái)政部還宣布，已對克倫族武裝組織民主克倫佛教軍（DKBA）高層領(lǐng)導(dǎo)人索瑟堤、索盛溫和索山昂實(shí)施制裁，指控他們支持緬甸境內(nèi)的詐騙中心運(yùn)營。美國發(fā)布聲明稱，DKBA及其領(lǐng)導(dǎo)人支持網(wǎng)絡(luò)詐騙行動(dòng)，導(dǎo)致美國公民損失10幾億美元。

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