警方隨后在她衣褲暗袋內(nèi)找到一條藏有價(jià)值660萬英鎊虛擬貨幣錢包的坑慘鎖匙，進(jìn)一步揭出多個(gè)賬戶藏有總值55億英鎊的投外比特幣，堪稱英國史上最大規(guī)模比特幣洗錢案。資者志敏
除了被英國警方凍結(jié)的歲錢6.1萬枚比特幣外，警方還發(fā)現(xiàn)一個(gè)虛擬錢包中存放了20008個(gè)比特幣（現(xiàn)價(jià)值超140億人民幣），床上但錢志敏的被抓筆記本中記錄，這筆虛擬貨幣已經(jīng)丟失。億財(cái)
錢志敏的富流故事始于2014年，當(dāng)時(shí)她在天津創(chuàng)辦了藍(lán)天格銳電子科技有限公司。落海
她對(duì)外宣稱公司從事區(qū)塊鏈與電子科技項(xiàng)目，坑慘以“高回報(bào)理財(cái)”和“虛擬貨幣投資”為幌子，投外承諾投資者可獲得100%至300%的資者志敏回報(bào)。
在短短三年內(nèi)，歲錢公司以“算力理財(cái)”“比特幣礦機(jī)投資”等名義吸納了超過12.8萬名投資人的床上巨額資金。
可能有人問，被抓為什么這些人會(huì)相信她？難道僅僅是看不見摸不著的高額利潤承諾就能吸納如此多的“信徒”？
事實(shí)上，恰恰正相反，她非常清楚“眼見為實(shí)”對(duì)投資者的重要性。?
她的公司設(shè)有實(shí)體展廳，里面擺滿了正在運(yùn)行的比特幣礦機(jī)，后臺(tái)還有不斷滾動(dòng)著虛假收益數(shù)據(jù)的屏幕。
這一切都是為了營造項(xiàng)目真實(shí)可靠、正在盈利的假象。
她將自己包裝成“區(qū)塊鏈專家”和“金融創(chuàng)新者”，頻繁出現(xiàn)在財(cái)經(jīng)媒體和投資論壇上。
她還深諳擅長自我神化，以“帝后造型”等形象出席投資大會(huì)，進(jìn)一步騙取包括政府官員、企業(yè)家及普通市民在內(nèi)的信任。
錢志敏的騙局本質(zhì)是一個(gè)“龐氏騙局”，但她通過精心的包裝，讓其看起來像是一場高科技金融革命。
她利用了當(dāng)時(shí)彌漫的“財(cái)富焦慮”，在2014年前后，正是“互聯(lián)網(wǎng)金融”概念最火熱的時(shí)候，許多人害怕錯(cuò)過風(fēng)口，在貪婪與恐懼的驅(qū)使下，放松了警惕。
又利用社群認(rèn)同感通過組織線上線下的活動(dòng)，讓投資者感覺自己是一個(gè)“先鋒社區(qū)”的一部分，這種群體氛圍削弱了個(gè)體的理智。
最終成功收割12.8萬人，囊收不義之財(cái)不計(jì)其數(shù)。
轉(zhuǎn)折點(diǎn)是2017年4月21日，天津市公安局河?xùn)|分局立案偵查天津藍(lán)天格銳公司涉嫌非法吸收公眾存款案。
與這個(gè)信息同步爆出的是同年的下半年，藍(lán)天格銳資金鏈斷裂，公司倒閉，大量投資人血本無歸。
雷是爆了，但卻無力收網(wǎng)，因?yàn)榇藭r(shí)的錢志敏，早已在案發(fā)后，將非法所得轉(zhuǎn)換為比特幣并攜巨款離境。
當(dāng)然了 ，她的逃亡之路也不算順利。
2.
/?從龐氏騙局到逃亡7年，
假大款變真富豪/
一開始她的方向定的是緬甸一帶，2017年7月，她騎著摩托車一路逃往緬甸。
同年秋季，她持偽造的圣基茨和尼維斯護(hù)照，化名“張雅迪”從馬來西亞入境英國。
由此開始了近7年的逃亡生涯。她還與員工簽署合同，要求承諾“如果泄漏自己的信息，將罰款1萬英鎊”。
抵達(dá)英國后，錢志敏在倫敦招聘了一位叫溫簡的華裔女子，協(xié)助自己在瑞士、意大利、希臘等歐洲各地考察。
目的就是將非法所得進(jìn)行房產(chǎn)、汽車、珠寶等大宗消費(fèi)。
她在英國過著揮金如土的奢靡生活。
在多處租住豪宅，比如漢普斯特德、約克及蘇格蘭等地都有房產(chǎn)，甚至還同步雇有管家、司機(jī)及傭人侍候。
檢察官在量刑聽證會(huì)上時(shí)披露出，錢志敏曾經(jīng)在蘇黎世購買價(jià)值4.4萬英鎊鉆飾，在Harrods花費(fèi)9萬英鎊購衣，還在名店Van Cleef & Arpels購入逾11萬英鎊名表。
更曾一次性花12萬英鎊購入兩塊豪表，還曾計(jì)劃在杜拜置業(yè)及購買意大利千萬別墅。
可謂揮金如土。
英國警方還發(fā)現(xiàn)了她在日記中曾計(jì)劃憑借龐大的財(cái)富，在一個(gè)自稱為“主權(quán)國家”的小國利伯蘭加冕為女王。
只能說上帝欲使其滅亡，必先令其瘋狂。
2018年，錢志敏和她的助理試圖直接用比特幣購買一幢價(jià)值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅。
這座位于倫敦北部的豪宅擁有游泳池、健身房和美容院，奢華無比。
然而，因資金來歷不明交易失敗，反而引起了警察的關(guān)注。
英國金融監(jiān)管局當(dāng)時(shí)正在嚴(yán)厲打擊通過加密資產(chǎn)洗錢的犯罪行為，這筆異常交易觸發(fā)了銀行的洗錢審查警號(hào)。
隨后，溫簡被警方拘捕。
但錢志敏提前逃匿，她當(dāng)時(shí)冒用假名，謊稱自己腦部和腿部受重傷無法行動(dòng)成功騙過警方脫身。
經(jīng)過長達(dá)六年的不懈調(diào)查，警方最終鎖定錢志敏在約克的一處藏身地點(diǎn)并將其抓獲。
而在此之前，錢志敏的助手、華裔女子溫簡已經(jīng)因?yàn)閰⑴c洗錢被判6年8個(gè)月監(jiān)禁。她的男管家Seng Hok Ling也因協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，被判4年11個(gè)月監(jiān)禁。
如此一來，這場有史以來最龐大、最復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查之一的案件，正式落下帷幕。
法網(wǎng)恢恢疏而不漏，靠詐騙得來的錢終究還得還回去，就算隱匿在處于灰色地帶的幣圈，也不可能逃脫鋃鐺入獄的下場。
錢志敏不是第一個(gè)，顯然也不是最后一個(gè)。?
3.
/?富也匆匆，負(fù)也匆匆！
“一夜暴富”大佬的下半場/
名利場從來不缺一夜暴富的神話，更不缺鋃鐺入獄的結(jié)局。
2025年10月，美國司法部一紙凍結(jié)令震驚全球。
“柬埔寨賭場大亨”陳志名下的12.7萬枚比特幣被全部凍結(jié)，創(chuàng)下司法史上最大金額的數(shù)字資產(chǎn)沒收紀(jì)錄。
1987年出生于福建連江的陳志，初中輟學(xué)后在當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)吧當(dāng)網(wǎng)管，早期靠倒賣游戲裝備、運(yùn)營“傳奇私服”獲取第一桶金。
2009年，他帶著積累的資金前往柬埔寨，抓住當(dāng)?shù)夭┎屎戏ɑ臋C(jī)遇，于2015年創(chuàng)立太子控股集團(tuán)。
憑借精明的政商運(yùn)作，陳志迅速躋身柬埔寨權(quán)力核心層。
他通過慈善捐贈(zèng)換取資源，獲柬埔寨王室授予“公爵”頭銜，并與前首相洪森家族關(guān)系密切，甚至曾隨同出訪古巴參與商業(yè)談判。
而太子集團(tuán)表面上是經(jīng)營房地產(chǎn)、金融等合法業(yè)務(wù)，實(shí)則依托至少10個(gè)封閉式詐騙園區(qū)，強(qiáng)迫數(shù)千名勞工實(shí)施“殺豬盤”詐騙，日均利潤高達(dá)3000萬美元。
那他又是如何進(jìn)入幣圈的？
為了清洗詐騙所得的巨額資金，陳志將手伸向了幣圈。
他控制了名為“Lubian礦池”的比特幣挖礦業(yè)務(wù)，該礦池在高峰時(shí)期曾掌控全球約6%的比特幣算力。
詐騙所得的資金幾乎都被投入到其控制的挖礦業(yè)務(wù)中，通過表面上合法的采礦過程，將“黑錢”轉(zhuǎn)換為新挖出的“干凈”比特幣，借此切斷資金與犯罪之間的關(guān)聯(lián)。
有資料顯示，2020年時(shí)，被陳志囊收的LuBian礦池宣稱遭黑客攻擊損失12.7萬枚比特幣。
但事實(shí)上，根據(jù)鏈上分析，這些資金最終流向陳志控制的錢包，到底是不是“自導(dǎo)自演”的洗錢操作還尚未可知。
自然，他也成為幣圈炙手可熱的大佬。
但常在河邊走哪有不濕鞋，2025年10月，美國司法部宣布完成史上最大規(guī)模加密貨幣沒收行動(dòng)。
12.7萬枚比特幣轉(zhuǎn)入政府托管錢包，英國同步凍結(jié)其在倫敦的19處房產(chǎn)。
陳志本人至今仍然在逃，雖未落案，但已經(jīng)被國際刑警組織發(fā)出紅色通緝令。
這些年我們見過太多人一夜暴富的神話，卻也見證了更多人身敗名裂的結(jié)局。錢志敏和她當(dāng)初的追隨者們，哪個(gè)不是在高回報(bào)的誘惑下迷失了方向？
可悲的是，盡管前車之鑒歷歷在目，依然有無數(shù)人前仆后繼地殺入這個(gè)圍城。大家只看見財(cái)富節(jié)節(jié)攀升時(shí)的風(fēng)光無限，卻選擇性忽略了背后深不可測的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)看看新聞報(bào)道，天津市公安局河?xùn)|分局表示，當(dāng)前，公安機(jī)關(guān)仍在與英國執(zhí)法機(jī)關(guān)繼續(xù)開展跨境追逃追贓合作，盡全力挽回集資參與人的損失。12.8萬名藍(lán)天格銳案受害者一直在積極追償，但面臨跨境追債，虛擬貨幣權(quán)屬、價(jià)值轉(zhuǎn)換等多重困境。?
這個(gè)圈子從來不缺造富神話，缺的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敬畏和理性的判斷。
(責(zé)任編輯：綜合)