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證券代碼：603038 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華立股份 公告編號(hào)：2025-065
東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于控股子公司訴訟事項(xiàng)的東莞進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，市華司關(guān)司訴訟事并對(duì)其內(nèi)容的立實(shí)真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。業(yè)股于控
特別提示：
1．案件所處的限公項(xiàng)訴訟階段：一審判決
2．上市公司所處的當(dāng)事人地位：控股子公司福建尚潤(rùn)投資管理有限公司作為被告方。
3．涉案金額：案號(hào)為(2025)魯0306民初1096號(hào)的股公公告訴訟涉案金額為6,072.23萬(wàn)元及相關(guān)訴訟費(fèi)用。
4．是進(jìn)展否會(huì)對(duì)上市公司損益產(chǎn)生負(fù)面影響：截至本公告披露日，該訴訟事項(xiàng)對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)不構(gòu)成重大影響，東莞具體會(huì)計(jì)處理及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司年審會(huì)計(jì)師審計(jì)確認(rèn)后的市華司關(guān)司訴訟事結(jié)果為準(zhǔn)。公司將根據(jù)訴訟的立實(shí)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
一、業(yè)股于控基本情況
東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年8月16日披露《關(guān)于公司及控股子公司訴訟事項(xiàng)的限公項(xiàng)公告》（公告編號(hào)：2025-045），淄博金財(cái)公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司因合伙合同糾紛向淄博市周村區(qū)人民法院提起的股公公告兩起訴訟，案號(hào)分別為(2025)魯0306民初1096號(hào)、進(jìn)展(2025)魯0306民初2973號(hào)，東莞對(duì)應(yīng)涉案金額分別為6,072.23萬(wàn)元、8,527.08萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)相關(guān)公告。
二、本次訴訟進(jìn)展情況
公司控股子公司福建尚潤(rùn)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“尚潤(rùn)資本”）近日收到淄博市周村區(qū)人民法院出具的民事判決書(shū)(2025)魯0306民初1096號(hào)。具體情況如下：
原告：淄博金財(cái)公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司
被告1：淄博創(chuàng)富一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)（簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)富一號(hào)”）
被告2：福建尚潤(rùn)投資管理有限公司
被告3：甘澤林
被告4：鮑巖芳
被告5：王善懷
被告6：丁秀燕
第三人：淄博華立尚潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
案號(hào)(2025)魯0306民初1096號(hào)訴訟，一審判決的具體如下：
一、被告淄博創(chuàng)富一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)于本判決生效之日起十日內(nèi)支付第三人淄博華立尚潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)首期出資款5,180萬(wàn)元；
二、被告淄博創(chuàng)富一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償?shù)谌俗筒┤A立尚潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)以欠款5,180萬(wàn)元為基數(shù)，自2025年2月14日起至實(shí)際清償之日止，按照中國(guó)人民銀行授權(quán)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的利息損失；
三、被告淄博創(chuàng)富一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告淄博金財(cái)公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司民事代理費(fèi)15萬(wàn)元；
四、被告福建尚潤(rùn)投資管理有限公司、甘澤林、鮑巖芳、王善懷對(duì)上述第一、二、三項(xiàng)判決確定的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任；
五、駁回原告淄博金財(cái)公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百六十四條規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)345,412.00元，由被告淄博創(chuàng)富一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、福建尚潤(rùn)投資管理有限公司、甘澤林、鮑巖芳、王善懷負(fù)擔(dān)272,206.00元，原告淄博金財(cái)公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司負(fù)擔(dān)73,206.00元。
三、本次訴訟其他有關(guān)說(shuō)明及對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)的可能影響
截至本公告披露日，該訴訟事項(xiàng)對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)不構(gòu)成重大影響，具體會(huì)計(jì)處理及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司年審會(huì)計(jì)師審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
公司將持續(xù)關(guān)注案件的進(jìn)展情況，積極采取各種措施以維護(hù)公司的合法權(quán)益；同時(shí)公司將根據(jù)后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2025年11月18日
證券代碼：603038 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華立股份 公告編號(hào)：2025-064
東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司
2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2025年11月17日
(二)股東會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)總部二路13號(hào)匯富中心9樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
注：因譚洪汝先生及其配偶謝劭莊女士與安徽洪典資本管理合伙企業(yè)（有限合伙）于2023年9月22 日簽署的《表決權(quán)放棄協(xié)議》已生效，譚洪汝先生及謝劭莊女士合計(jì)持有的股份未計(jì)入本次公司有表決權(quán)股份總數(shù)。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，股東會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)譚栩杰先生主持，公司董事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員出席(列席)了會(huì)議。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1.公司在任董事7人，出席7人，其中董事董建剛先生、陳杰先生、獨(dú)立董事
薛玉蓮女士、張冠鵬先生、張永吉先生以通訊方式出席會(huì)議；
2.公司董事長(zhǎng)、總裁董建剛先生；董事、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)孫媛媛女士；董事、副總裁陳杰先生；副總裁、董事會(huì)秘書(shū)孫偉先生出席會(huì)議。執(zhí)行總裁謝志昆先生；副總裁紀(jì)俊濤先生；副總裁彭金濤先生列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱(chēng)：關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2.議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案
2.01議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案一控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2.02議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案一董事及高級(jí)管理人員行為規(guī)范
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2.03議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案一對(duì)外擔(dān)保決策管理制度
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.04議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案一關(guān)聯(lián)交易決策制度
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2.05議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案一會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東會(huì)審議的議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席股東會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上表決通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1.本次股東會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所
律師：宋兵律師、毛婭婷律師
2.律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2025年11月18日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東會(huì)決議
(責(zé)任編輯：焦點(diǎn))
