證券代碼：688592 證券簡稱：司南導(dǎo)航 公告編號(hào)：2025-058

上海司南導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)職工董事的上海司南事公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)航第屆董事并對(duì)其內(nèi)容的技術(shù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。股份公司關(guān)于工董公告

上海司南導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“司南導(dǎo)航”或“公司”）于2025年9月15日召開的有限2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于更改公司注冊(cè)資本、取消監(jiān)事會(huì)暨修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的選舉議案》《關(guān)于制定及修訂公司制度的議案》。根據(jù)修訂后的上海司南事《上海司南導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司章程》《上海司南導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定，公司董事會(huì)由9名董事組成，導(dǎo)航第屆董事其中獨(dú)立董事3名、技術(shù)職工董事1名。股份公司關(guān)于工董公告公司于2025年10月21日召開2025年第一次職工代表大會(huì)，有限會(huì)議召開及表決程序符合職工代表大會(huì)決策的選舉有關(guān)規(guī)定，經(jīng)民主討論、上海司南事表決，導(dǎo)航第屆董事同意選舉劉杰先生為公司職工董事（簡歷詳見附件）。技術(shù)劉杰先生作為職工董事將與公司其他董事共同組成公司第四屆董事會(huì)，任期自職工代表大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

特此公告。

上海司南導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2025年10月22日

劉杰先生，1984年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2006年3月至2012年2月就職于上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)有限公司，任射頻工程師；2012年2月至今就職于司南導(dǎo)航，任產(chǎn)品經(jīng)理；2015年7月至2025年9月任司南導(dǎo)航監(jiān)事會(huì)主席。

截至本公告披露日，劉杰先生直接持有公司股份288,889股，通過上海澄茂投資管理中心（有限合伙）間接持有公司510,755股，直接和間接持股合計(jì)約占公司總股本的0.9938%。劉杰先生與控股股東及實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、公司其他董事、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。