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證券代碼：688051 證券簡稱：佳華科技 公告編號：2025-032

羅克佳華科技集團股份有限公司

關于籌劃重大資產重組事項停牌的羅克公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，佳華集團并對其內容的科技真實性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司關于告

重要內容提示：

● 證券停復牌情況：適用

因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金事項 ,有限本公司的相關證券停復牌情況如下：

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一、停牌事由和工作安排

羅克佳華科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的籌劃方式購買數盾信息科技股份有限公司（以下簡稱“數盾科技”或“標的公司”）的控股權并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

本次交易尚處于籌劃階段，重大資產重組截至本公告披露日，事項經初步測算，停牌本次交易可能構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的羅克重大資產重組。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關法規(guī)，佳華集團本次交易不會導致公司實際控制人發(fā)生變更，科技不構成重組上市。股份公司關于告此外，有限因標的籌劃公司審計評估、交易金額、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金比例等內容暫未確定，尚無法確定本次交易是否構成關聯(lián)交易。關于本次交易是否構成重大資產重組及關聯(lián)交易的具體認定，公司將在重組預案或重組報告書中予以詳細分析和披露。

因本次交易尚存在不確定性，為了保證公平信息披露、維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據上海證券交易所的相關規(guī)定，經公司申請，公司股票（證券簡稱：佳華科技，證券代碼：688051）自2025年11月24日（星期一）開市起停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。

股票停牌期間，公司將根據事項進展情況，嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務。待上述事項確定后，公司將及時發(fā)布相關公告并申請公司股票復牌。敬請廣大投資者關注后續(xù)公告，并注意投資風險。

二、本次重組的基本情況

（一）交易標的基本情況

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（二）交易對方的基本情況

本次交易對方初步確定為朱云等數盾科技股東，鑒于本次交易事項尚在協(xié)商過程中，最終交易對方以公司后續(xù)披露的公告信息為準。

（三）交易方式

公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式取得數盾科技的控股權并募集配套資金。本次交易目前尚存在不確定性，具體交易方式、交易對手方等以后續(xù)公告披露的信息為準。

三、本次重組的意向性文件

公司已與數盾科技的主要股東朱云簽署了《股權收購意向協(xié)議》，約定公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的標的公司股權，最終價格由公司聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的評估機構出具的評估報告結果為定價依據,由交易各方協(xié)商確定。上述協(xié)議為交易各方就本次交易達成的初步意向，本次交易的具體方案將由交易各方另行簽署正式協(xié)議予以約定。

四、風險提示

目前本次交易正處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。本次交易尚需提交公司董事會、股東會審議，并經監(jiān)管機構批準后方可正式實施，能否通過審批尚存在一定不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

羅克佳華科技集團股份有限公司董事會

2025年11月24日