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150億美元比特幣黑金賬本：電詐大佬陳志的崛起與坍塌

發(fā)布時(shí)間：2025-12-01 05:08:42 來源：素昧平生網(wǎng) 作者：娛樂

太子集團(tuán)旗下的電詐大佬的崛金貝娛樂城。

有知情者告訴界面新聞，陳志近些年，起坍陳志的億美元比園區(qū)已轉(zhuǎn)做歐美盤。美國財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，過去幾年美國因網(wǎng)絡(luò)投資詐騙造成的財(cái)務(wù)損失持續(xù)上升，?總額已超過166億美元?。

起訴書顯示，太子集團(tuán)運(yùn)營園區(qū)執(zhí)行的主要是所謂"殺豬盤"詐騙，即一種精心設(shè)計(jì)的投資騙局。陳志本人直接參與管理這些基地，并保存了詳細(xì)的利潤記錄，明確標(biāo)注為“殺豬”。

在太子集團(tuán)的金鴻園，一份由陳志保存的賬本詳細(xì)記錄了不同樓層負(fù)責(zé)的詐騙類型，包括"越南訂單欺詐""俄羅斯訂單欺詐""歐美投資腳本聊天""中文刷單"等。內(nèi)部文件還包含了如何與受害者建立信任關(guān)系的指導(dǎo)手冊，甚至建議使用“不太漂亮"的女性照片作為頭像，以使賬戶看起來更真實(shí)可信。

陳志被指控觸犯電匯詐騙共謀（Wire Fraud Conspiracy）和洗錢共謀（Money Laundering Conspiracy）兩項(xiàng)罪名。由于涉案金額巨大，若罪名成立，他最高可能面臨40年監(jiān)禁。

“詐騙帝國”的建立

10月，陳志遭到指控后，其2015年創(chuàng)辦的太子集團(tuán)也變得備受關(guān)注。

太子集團(tuán)位于柬埔寨首都金邊市，是柬埔寨最大的企業(yè)集團(tuán)之一。其對外宣稱在30多個(gè)國家運(yùn)營超過100家商業(yè)實(shí)體，業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)開發(fā)、金融服務(wù)、旅游和消費(fèi)服務(wù)等領(lǐng)域。集團(tuán)旗下?lián)碛刑臃康禺a(chǎn)集團(tuán)、太子銀行和Awesome全球投資集團(tuán)等知名子公司。?

陳志的商業(yè)帝國生意已遍布于柬埔寨，其中僅房地產(chǎn)投資就高達(dá)20億美元，包括位于金邊的大型購物中心——太子廣場。

不僅于此，陳志的商業(yè)雄心早已蔓延至海外。自2025年2月始，太子集團(tuán)已在中國展開“布局”戰(zhàn)略，其在日本、泰國、越南、俄羅斯等國家的展廳均已成功開業(yè)或正在籌備中。至今，互聯(lián)網(wǎng)平臺仍能檢索到其展廳落成的相關(guān)內(nèi)容。

但起訴書揭示了這個(gè)商業(yè)帝國的真實(shí)面目：詐騙和洗錢占太子集團(tuán)收入的絕大部分，而那些合法的生意很多并不盈利，甚至虧損，其目的只是為了掩護(hù)詐騙和洗錢。

起訴書指控，一名同案犯在2022年夏天吹噓稱，2018年太子集團(tuán)僅從"殺豬盤"騙局和相關(guān)非法活動(dòng)中就日賺超過3000萬美元，年化收入約110億美元。按年計(jì)算，這幾乎是柬埔寨當(dāng)年GDP的三分之一。

太子集團(tuán)頻繁使用暴力手段維護(hù)詐騙基地的運(yùn)轉(zhuǎn)。在一次事件中，陳志批準(zhǔn)毆打一名在基地"制造麻煩"的人，但指示"不要打死"，并補(bǔ)充說"我們必須盯著他們，不要讓他們逃跑"。起訴書中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見明顯傷痕。起訴書稱，2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報(bào)道與太子集團(tuán)有關(guān)。

為保護(hù)這個(gè)犯罪企業(yè)，陳志及其同案犯系統(tǒng)性地賄賂多國公職人員。一名同案犯被任命為太子集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)控制主管，專門監(jiān)控調(diào)查并與外國執(zhí)法官員進(jìn)行腐敗交易。

2023年5月，同案犯-2與一位高級別官員進(jìn)行溝通，該官員表示他可以讓太子集團(tuán)同案犯擺脫麻煩。作為回報(bào)，同案犯-2提出“照顧”該官員的兒子。

陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年一名同案犯為某政府高級官員購買了一艘價(jià)值超過300萬美元的游艇。陳志本人還為另一名政府高官購買了價(jià)值數(shù)百萬美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護(hù)照，陳志于2023年4月使用該護(hù)照前往美國。

起訴書指控，同案犯-2曾吹噓："每當(dāng)詐騙園區(qū)有執(zhí)法打擊時(shí)，我們毫發(fā)無損"。陳志本人也向他人吹噓他的特殊關(guān)系，包括以交換賄賂來提前獲知執(zhí)法行動(dòng)的信息，從而逃避制裁。

127271枚比特幣

太子集團(tuán)的詐騙觸角延伸至美國本土。在紐約東區(qū)，一個(gè)名為布魯克林網(wǎng)絡(luò)（The Brooklyn Network）的本地組織協(xié)助太子集團(tuán)的金貝園區(qū)執(zhí)行投資詐騙。詐騙分子通過消息應(yīng)用程序聯(lián)系受害者，自稱在加密貨幣或外匯市場投資賺錢。他們將受害者介紹給所謂的"賬戶管理員"，后者提供銀行賬戶信息并在虛假交易平臺上創(chuàng)建投資組合。

然而，這些銀行賬戶實(shí)際上是布魯克林網(wǎng)絡(luò)以空殼公司名義在紐約金融機(jī)構(gòu)開設(shè)的賬戶。受害者的資金沒有被投資，而是被挪用并通過這些賬戶洗錢。交易平臺上顯示的"增長"完全是虛假的。當(dāng)受害者試圖提取大額資金時(shí)，他們被告知需要支付交易費(fèi)、稅款或法律費(fèi)用，最終聯(lián)系人完全斷絕聯(lián)系。

2021年5月至2022年8月期間，布魯克林網(wǎng)絡(luò)代表太子集團(tuán)從紐約東區(qū)及全美250多名受害者手中詐騙并洗錢超過1800萬美元。

陳志及其同案犯通過多層復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)洗錢巨額犯罪所得。包括利用專門從事洗錢業(yè)務(wù)的錢莊，接收從太子集團(tuán)詐騙活動(dòng)中竊取的欺詐所得，然后將這些資金重新輸送回太子集團(tuán)。一種常見的方法是以比特幣或穩(wěn)定幣的形式收集詐騙所得，然后將其轉(zhuǎn)出至法定貨幣。洗錢者隨后使用這些資金購買干凈的比特幣或其他加密貨幣。

起訴書指控，陳志直接參與了協(xié)調(diào)這些洗錢活動(dòng)，并與同案犯討論了他所使用的非法錢莊和地下錢屋。陳志保存了明確提到“BTC洗白”和“BTC洗錢人員”的文件。

位于柬埔寨的Huione Group（匯旺集團(tuán)，以下簡稱“匯旺”）在本次行動(dòng)中被認(rèn)定為主要洗錢機(jī)構(gòu)。美國財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法局（FinCEN）稱，匯旺在2021年8月至2025年1月期間洗錢至少40億美元，其中包括，至少3700萬美元來自朝鮮相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)盜竊；至少3600萬美元來自虛擬貨幣投資詐騙；約3億美元來自其他網(wǎng)絡(luò)犯罪。

據(jù)匯旺官網(wǎng)介紹，其成立于2014年，是一家旨在為世界帶來領(lǐng)先金融科技服務(wù)的創(chuàng)新企業(yè)。多位知情人向界面新聞透露，匯旺跟太子集團(tuán)有一定關(guān)聯(lián)。有人稱，匯旺的創(chuàng)辦者曾是陳志的下屬，“好像以前是太子集團(tuán)的財(cái)務(wù)經(jīng)理”。

匯旺“全球最大線上黑市”的稱謂早就名聲在外。致力于預(yù)防加密金融犯罪的美國公司Elliptic調(diào)查發(fā)現(xiàn)，匯旺曾在Telegram（跨平臺即時(shí)通訊軟件）打造出“一站式犯罪平臺”，聚集眾多第三方商家，販?zhǔn)劭萍脊ぞ?、個(gè)資與洗錢服務(wù)，主要服務(wù)對象為東南亞地區(qū)的加密貨幣詐騙集團(tuán)與非法網(wǎng)絡(luò)業(yè)者。2015年5月，Telegram對匯旺相關(guān)頻道和群組進(jìn)行了全面封鎖。

FBI加密貨幣分析師確定，陳志控制的25個(gè)加密貨幣地址可分為13個(gè)集群，展現(xiàn)出相似的資金來源模式。這些地址主要通過兩類來源獲得資金：加密貨幣挖礦和來自中心化交易所（特別是不配合美國執(zhí)法的交易所）的間接轉(zhuǎn)賬。

洗錢過程使用了復(fù)雜的“分散處理"和"集中轉(zhuǎn)移"技術(shù)：大量加密貨幣被反復(fù)拆分到數(shù)十個(gè)錢包中，然后重新整合到較少的錢包中，除了混淆資金來源外沒有其他商業(yè)目的。

例如，一個(gè)案例顯示，來自比特幣挖礦池的資金被分散到22個(gè)獨(dú)立地址，然后重新合并到一個(gè)集中轉(zhuǎn)移地址，再轉(zhuǎn)移到陳志控制的錢包。另一個(gè)案例顯示，來自一家交易所的資金被分散到27個(gè)地址，也通過同一個(gè)集中轉(zhuǎn)移地址轉(zhuǎn)出。

陳志使用詐騙所得資助大規(guī)模加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)，包括老撾的Warp Data公司及其德克薩斯子公司，以及一家挖礦公司。這家挖礦公司一度承擔(dān)著全球第六大比特幣挖礦業(yè)務(wù)。陳志向他人吹噓，這些挖礦業(yè)務(wù)"利潤可觀，因?yàn)闆]有成本"。

調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，來自交易所的比特幣轉(zhuǎn)賬在時(shí)間和金額上與挖礦收益高度吻合，表明刻意制造所有資金都來自挖礦的假象。

比如，其中一個(gè)企業(yè)開設(shè)其中一個(gè)賬戶時(shí)，聲稱用于“專有交易和投資”，收入來源為“個(gè)人財(cái)富”，月度交易約200萬美元，但銀行記錄顯示，2020年2月實(shí)際有約2250萬美元的存款和2180萬美元的取款，低估超過1000%。這在美國涉嫌觸犯多項(xiàng)法律。

最終，這些資金部分被用于奢侈旅行、娛樂活動(dòng)以及購買昂貴的物品。購買的物品包括手表、游艇、私人飛機(jī)、度假屋、高端收藏品以及稀有物品等。這些藝術(shù)品中包括一幅通過紐約市一家拍賣行購買的畢加索畫作。

國內(nèi)曾偵查陳志團(tuán)伙

界面新聞查詢發(fā)現(xiàn)，近15年來國內(nèi)的資本市場一直有陳志活躍的身影，其涉及領(lǐng)域包括醫(yī)療、娛樂、科技、商貿(mào)等。2010年，陳志曾擔(dān)任江門大誠醫(yī)療器械有限公司的法人和執(zhí)行董事。2011年，他又擔(dān)任江西大麥互娛科技股份有限公司的董事。

此后幾年間，他陸續(xù)成為國內(nèi)多家醫(yī)療、商貿(mào)等公司的高管。時(shí)至今日，陳志仍是臺州港標(biāo)貿(mào)易有限公司和珠海易生生物技術(shù)有限公司的經(jīng)理、執(zhí)行董事。在前者那家公司中，陳志還擔(dān)任著持股100%的股東。

天眼查顯示，臺州港標(biāo)貿(mào)易有限公司 (曾用名：連云港普標(biāo)貿(mào)易有限公司) ，成立于2012年，位于浙江省臺州市，是一家以從事批發(fā)業(yè)為主的企業(yè)。其經(jīng)營范圍包括：食品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；禮品花卉銷售；家具銷售；化妝品銷售；珠寶首飾零售；汽車零配件銷售；第二類醫(yī)療器械銷售等。2015年，該公司曾因未按規(guī)定報(bào)送2013年與2014年年度報(bào)告，被列入經(jīng)營異常名錄。

界面新聞梳理發(fā)現(xiàn)，陳志迄今對國內(nèi)12家企業(yè)有過投資，其中有4家公司顯示“已注銷”，1家公司“已被吊銷”。而其投資份額及金額最大的一家公司為重慶曲速無限股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱“曲速基金”），目前仍處于存續(xù)狀態(tài)。

天眼查顯示，曲速基金成立于2015年，是一家專注于互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)游戲及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資的高科技風(fēng)險(xiǎn)投資基金。公司一期基金規(guī)模達(dá)5億元人民幣，為中國互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)和企業(yè)提供資金支持。其注冊資本為5000萬元人民幣，陳志持股70%。

2021年7月，該公司因未在期限內(nèi)公示年度報(bào)告，被重慶兩江新區(qū)市場監(jiān)督管理局列入經(jīng)營異常名錄。2024年10月，曲速基金又因登記的住所或經(jīng)營場所無法聯(lián)系而再次被列入經(jīng)營異常名錄。

2022年12月9日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“中協(xié)會(huì)”）曾發(fā)布《關(guān)于注銷重慶正銀廣惠股權(quán)投資基金管理有限公司等27家期限屆滿未提交專項(xiàng)法律意見書的私募基金管理人登記的公告》（以下簡稱“公告”）。

該《公告》顯示，包括曲速基金在內(nèi)的27家私募基金管理人存在異常經(jīng)營情形，且未能在書面通知發(fā)出后的3個(gè)月內(nèi)提交符合規(guī)定的專項(xiàng)法律意見書。因此，中協(xié)會(huì)予以注銷該27家機(jī)構(gòu)的私募基金管理人登記，并將上述情形錄入資本市場誠信檔案數(shù)據(jù)庫。

2025年3月，重慶證監(jiān)局在一次抽查后，再次對曲速基金作出聲明：公司于2022年12月9日已被中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)注銷私募基金管理人資格，不具備私募基金展業(yè)資格，不得使用“基金”“基金管理”“私募”字樣或者近似名稱進(jìn)行私募基金業(yè)務(wù)活動(dòng)。?

但截至目前，曲速基金尚未進(jìn)行更名。

10月22日上午，界面新聞?dòng)浾哚槍Υ耸轮码娭貞c證監(jiān)局。對方表示，自2022年12月曲速基金被注銷私募資格后，重慶證監(jiān)局便多次督促其更改名字，也多次向外界做過相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的提醒。

至于其此前有無違法記錄，是否合規(guī)，因曲速基金注銷時(shí)間過久，重慶證監(jiān)局已無法給出準(zhǔn)確答復(fù)。工作人員解釋稱，“他的私募資格注銷3年了，已經(jīng)不歸我們管了?！备嘞嚓P(guān)問題，上述工作人員建議向重慶當(dāng)?shù)仄渌块T咨詢。

其實(shí)，英美聯(lián)合指控前，國內(nèi)就對陳志團(tuán)伙有過打擊行動(dòng)。

柬埔寨的風(fēng)浪

一面被美英兩國稱為“網(wǎng)絡(luò)詐騙巨頭”，一面在柬埔寨商界叱咤風(fēng)云，享譽(yù)美名。

10年前，自太子集團(tuán)成立以來，陳志似乎就有意表現(xiàn)出自己“公益”的一面。在柬埔寨，他開創(chuàng)了諸多慈善項(xiàng)目。太子集團(tuán)統(tǒng)一將其命名為“太子慈善”，稱其專注于教育和青年發(fā)展、醫(yī)療保健、社區(qū)參與和體育等領(lǐng)域。而陳志本人更是被其官網(wǎng)奉為“柬埔寨商界受人尊敬的企業(yè)家”。

在所謂的太子慈善中，有一項(xiàng)以他本人名字命名的“陳志獎(jiǎng)學(xué)金”，被稱作標(biāo)桿項(xiàng)目。其合作院校包括金邊皇家大學(xué)（信息技術(shù)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)、國際商務(wù)管理、媒體與傳播）；柬埔寨理工學(xué)院（土木工程）；國立管理大學(xué)（數(shù)字經(jīng)濟(jì)與旅游專業(yè)）。

不難看出，被資助的學(xué)生皆與陳志商業(yè)版圖領(lǐng)域相關(guān)。此舉，不知是否有意在為自己培養(yǎng)專業(yè)人才。

據(jù)其官網(wǎng)顯示，7年內(nèi)已為400名柬埔寨大學(xué)生提供全額獎(jiǎng)學(xué)金、津貼、實(shí)習(xí)和工作機(jī)會(huì)。此外，官網(wǎng)還寫道：“已發(fā)起超過280項(xiàng)慈善活動(dòng)，惠及超過150萬人，捐款總額超過1800萬美元?！?/p>

在災(zāi)害救濟(jì)和醫(yī)療保健方面，太子集團(tuán)也進(jìn)行過多筆大規(guī)模捐款。其官網(wǎng)的一篇文章中提到，陳志積極響應(yīng)當(dāng)?shù)卣栒?，為防疫救?zāi)工作捐款捐物，“過去6年中，太子集團(tuán)控股在柬埔寨累計(jì)投入資金超20億美元?！?/p>

近兩年，陳志和他的太子集團(tuán)還分別榮獲多項(xiàng)國際商業(yè)大獎(jiǎng)：柬埔寨最佳社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng)（國際金融大獎(jiǎng)）、年度杰出人物（2024年全球經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)）與企業(yè)社會(huì)責(zé)任創(chuàng)新成就獎(jiǎng)（2025年度亞太史蒂夫獎(jiǎng)）。

在柬埔寨，陳志已不單單是知名企業(yè)家和慈善家，他還被政府官方授予勛爵。

近期，柬埔寨內(nèi)政部發(fā)言人杜速卡表示，柬埔寨政府希望美國與英國在對太子集團(tuán)及其創(chuàng)辦人陳志采取法律行動(dòng)時(shí)能夠提供充分證據(jù)。

他稱，陳志獲得柬埔寨公民身份的程序符合法律規(guī)定。杜速卡認(rèn)為，太子集團(tuán)在柬埔寨的運(yùn)營完全符合當(dāng)?shù)胤梢螅⑾碛信c其他在柬投資企業(yè)同等的待遇。

他還表示，若看到確鑿證據(jù)，柬埔寨愿意配合調(diào)查。同時(shí)，杜速卡強(qiáng)調(diào)，不會(huì)庇護(hù)任何違法者，“但柬埔寨政府本身并未指控太子集團(tuán)或陳志存在不當(dāng)行為?！?/p>

無論如何，陳志及太子集團(tuán)事件的發(fā)酵，仍像巨大風(fēng)浪般，在柬埔寨掀起了一股海嘯。一位當(dāng)?shù)厝A文媒體從業(yè)者稱，他身邊的朋友最近都在討論這件事，柬埔寨公民也紛紛在社交平臺留言，說看清了陳志的真面目，“要鏟除這個(gè)毒瘤”，“對他進(jìn)行抓捕”等。

陳志目前下落不明，其太子集團(tuán)官網(wǎng)的信息也停留在2025年4月，最近的一則消息名為《太子集團(tuán)榮獲“陳志獎(jiǎng)學(xué)金”銀獎(jiǎng)，助力柬埔寨教育普及》。

太子集團(tuán)官方網(wǎng)站未公開任何對外聯(lián)系電話，僅留有一個(gè)郵箱。界面新聞通過該郵箱向太子集團(tuán)發(fā)送采訪請求，截至發(fā)稿前未獲回復(fù)。一位自稱曾任太子集團(tuán)品牌部的員工告訴界面新聞，陳志過去在集團(tuán)內(nèi)涉足的項(xiàng)目類型眾多，既有合法業(yè)務(wù)，也存在灰色甚至違規(guī)操作，但基層員工了解有限。案件曝光后，部分離職員工擔(dān)心受到牽連，“人心惶惶”。

此次事件風(fēng)波后，擔(dān)心存于匯旺的虛擬貨幣會(huì)消失，柬埔寨不少公民排隊(duì)至匯旺線下營業(yè)廳要求取現(xiàn)。也有些人等不及，只好通過其他渠道，以9折的兌換方式盡快將現(xiàn)金拿到手。

10月17日下午，一位華人女士在金邊營業(yè)廳排隊(duì)3小時(shí)，終于取到錢。她拍下在現(xiàn)場擁擠排隊(duì)的視頻，囑咐接下來取現(xiàn)的人，要帶上干糧和板凳，“人太多啦”。

（楊玲、邱毅帆、林冰為化名）

來源：界面新聞?記者：王思思 趙孟?海報(bào)制作：李耀琪

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