證券代碼：600696 證券簡稱：*ST巖石 公告編號：2025-053
上海貴酒股份有限公司
2025年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、上海時股誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，貴酒股份公司告并對其內(nèi)容的有限議真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。年第
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是次臨否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的上海時股時間：2025年11月13日
(二)股東大會召開的地點：貴州省遵義市仁懷市名酒工業(yè)園區(qū)榮昌壩生產(chǎn)區(qū)貴州高醬酒業(yè)有限公司1號辦公樓6樓大會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。貴酒股份公司告
本次會議由公司董事會召集，有限議采用現(xiàn)場和線上會議相結(jié)合的年第方式召開，會議由經(jīng)董事會半數(shù)以上董事推選的次臨董事主持。公司部分董事、上海時股監(jiān)事出席了本次會議，貴酒股份公司告部分高級管理人員列席了本次會議。有限議會議的年第召集、召開、次臨表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。上海融力天聞律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證了本次股東大會并出具了《法律意見書》。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席1人，董事韓嘯先生因被公安機關(guān)采取刑事強制措施未能出席本次現(xiàn)場會議；張健先生因工作原因未能出席本次現(xiàn)場會議；獨立董事葛俊杰先生、陳建波先生、高玲女士因工作原因未能出席現(xiàn)場會議。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事蔣智先生、秦汨女士因工作原因未能出席現(xiàn)場會議。
3、總經(jīng)理朱諾先生列席了會議；董事會秘書韓嘯先生因被公安機關(guān)采取刑事強制措施未能列席本次現(xiàn)場會議；副總經(jīng)理張健先生和財務(wù)總監(jiān)周苗女士因工作原因未能列席會議，證券事務(wù)代表姚芊羽女士列席了會議。
4、非獨立董事候選人朱諾先生列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于補選公司董事的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1為特別決議議案，已經(jīng)獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海融力天聞律師事務(wù)所
律師：孫真、樓旎旖
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格以及表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海貴酒股份有限公司董事會
2025年11月14日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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