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涉欺詐銀行和洗錢，印度富豪逾8億美元企業(yè)資產遭查封

發(fā)布時間：2025-12-01 05:14:50 來源：素昧平生網 作者：綜合

印度中央執(zhí)法局3日說，涉欺已查封印度信實集團董事長阿尼爾·安巴尼及其關聯(lián)企業(yè)總值超過750億盧比（約合8.46億美元）資產，詐銀資產遭查以調查其所涉銀行欺詐和洗錢嫌疑。行和洗錢

△當地時間2025年8月5日，阿尼爾·安巴尼抵達執(zhí)法局接受質詢。富豪封

阿尼爾·安巴尼1959年生于孟買，美元其父親迪魯拜·安巴尼創(chuàng)立了印度最大私人企業(yè)之一的企業(yè)信實集團。2005年，涉欺他和兄長穆凱什·安巴尼分拆家族企業(yè)。詐銀資產遭查阿尼爾分得能源、行和洗錢電信和金融等業(yè)務板塊；穆凱什分得石油化工等板塊，印度逾億現(xiàn)任信實工業(yè)公司董事長，富豪封有“亞洲首富”之稱。美元

印度中央執(zhí)法局在一份聲明中說，企業(yè)查封資產包括辦公場所、涉欺住宅以及逾53公頃土地。聲明說，“已查明信實集團旗下多家企業(yè)存在欺詐性轉移公共資產的行為，將致力于把這些贓款歸還給合法索賠人”。

中央執(zhí)法局說，此番調查緣于印度中央調查局8月提起的一宗刑事訴訟。訴訟稱，印度國家銀行舉報印度最大通信運營商之一信實通信公司“侵占銀行資金”，致其損失292.9億盧比（3.3億美元）。信實通信當時回應說，阿尼爾“堅決否認所有指控，將為自己辯護”。

另據了解，中央執(zhí)法局的調查還關聯(lián)信實通信及其子公司2017年至2019年間從印度大型私人商業(yè)銀行耶斯銀行所獲的超5.69億美元貸款。中央執(zhí)法局稱這些資金“被轉移和清洗”。

由阿尼爾控制的印度信實基建有限公司3日發(fā)表聲明回應說，阿尼爾離開信實基建董事會已超過3年半，案件“不會對公司業(yè)務運營、股東、員工和其他任何利益相關方造成影響”。

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