證券簡稱：貴研鉑業(yè) 證券代碼：600459 公告編號：臨2025－064
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司
關(guān)于首次授予限制性股票第三個解除限售期
解除限售條件成就的云南于首予限公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，省貴司關(guān)售條并對其內(nèi)容的金屬解除件成真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。新材限公限售
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年11月24日召開的料控第八屆董事會第十八次會議、第八屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期解除限售條件成就的股集股票告議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：
一、團股股權(quán)激勵計劃限制性股票批準及實施情況
（一）公司限制性股票激勵計劃方案的次授除限主要內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《貴研鉑業(yè)2021年限制性股票激勵計劃（草案）》以下簡稱（《激勵計劃（草案）》）。
（二）公司限制性股票激勵計劃方案履行的制性程序及授予情況
1.2021年10月25日，公司召開第七屆董事會第二十一次會議，期解審議通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的云南于首予限預(yù)案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法〉的預(yù)案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的預(yù)案》。獨立董事發(fā)表了同意的省貴司關(guān)售條獨立意見。
2.2021年10月25日，金屬解除件成公司召開第七屆監(jiān)事會第十八次會議，新材限公限售審議通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的料控預(yù)案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法〉的預(yù)案》，同時對《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》、激勵計劃擬定的激勵對象范圍進行核查并發(fā)表意見。
3.2021年11月24日，本次激勵計劃取得云南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出具的《云南省國資委關(guān)于貴研鉑業(yè)股份有限公司實施限制性股票激勵計劃的批復(fù)》。
4.2021年10月29日到2021年11月7日，在公司內(nèi)部公示了《2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》，公示期滿后，沒有任何公司員工提出異議或不良反映。2021年12月3日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。
5.2021年12月10日，公司召開2021年第四次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。獨立董事已事先向全體股東公開征集了委托投票權(quán)。2021年12月11日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
6.2021年12月10日，公司召開第七屆董事會第二十二次會議、第七屆監(jiān)事會第十九次會議分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，認為本次激勵計劃規(guī)定的限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2021年12月10日為授予日，向符合條件的450名激勵對象授予2,378.65萬股限制性股票，授予價格為11.51元/股。獨立董事就本次授予發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對本次激勵計劃授予的激勵對象人員名單進行了核查并發(fā)表了核查意見。
7.2021年12月23日在中登上海分公司辦理完成公司2021年限制性股票激勵計劃的首次授予登記工作。2021年12月25日，公司披露了《公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予結(jié)果公告》，公司已完成本次激勵計劃授予登記工作，共計向412名激勵對象合計授予2,213.6365萬股限制性股票。
（三）公司限制性股票歷次回購注銷情況
1.2023年3月8日，公司第七屆董事會第三十五次會議和第七屆監(jiān)事會第三十次會議審議通過《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的預(yù)案》。公司2名原激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。獨立董事就上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，監(jiān)事會對上述事項進行了審核并發(fā)表了核查意見。
2.2023年3月24日，公司2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的預(yù)案》。
3.2023年6月7日，公司對2名已不屬于激勵范圍的激勵對象持有的86,012股已獲授但尚未解除限售的限制性股票實施回購注銷。
4.2024年2月6日，公司第七屆董事會第四十八次會議和第七屆監(jiān)事會第四十二次會議審議通過《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的預(yù)案》。公司1名原激勵對象因個人原因離職，3名原激勵對象因退休或死亡，不再具備激勵對象資格，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。獨立董事就上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，監(jiān)事會對上述事項進行了審核并發(fā)表了核查意見。
5.2024年3月8日，公司2024年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
6.2024年6月7日，公司對4名已不屬于激勵范圍的激勵對象持有的254,908股已獲授但尚未解除限售的限制性股票實施回購注銷。
7.2024年10月30日，公司第八屆董事會第八次會議、第八屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的預(yù)案》。公司11名原激勵對象發(fā)生正常調(diào)動、退休、離職等情形，不再具備激勵對象資格，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。監(jiān)事會對上述事項進行了審核并發(fā)表了意見。
8.2024年11月15日，公司2024年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
9.2025年4月23日，公司召開第八屆董事會第十二次會議、第八屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的預(yù)案》，同意對退休、離職的14名激勵對象已獲授但尚未解除限售的共計487,920股限制性股票進行回購注銷，監(jiān)事會對上述事項進行了審核并發(fā)表了核查意見。
10.2025年5月15日，公司召開2024年年度股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
11.2025年8月19日，公司對14名已不屬于激勵范圍的激勵對象持有的487,920股已獲授但尚未解除限售的限制性股票實施回購注銷。
（四）公司限制性股票解除限售情況
1.2023年11月6日，公司第七屆董事會第四十四次會議、第七屆監(jiān)事會第三十九次會議審議通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。獨立董事就上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，監(jiān)事會對上述事項進行了審核并發(fā)表了審核意見。
2.2023年12月11日，公司首次授予限制性股票第一期解除限售，解除限售股票總股數(shù)8,776,393股。
3.2024年11月26日，公司召開第八屆董事會第九次會議、第八屆監(jiān)事會第八次會議審議通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。監(jiān)事會對上述事項進行了審核并發(fā)表了審核意見。
4.2024年12月10日，公司首次授予限制性股票第二期解除限售，解除限售股票總股數(shù)6,131,940股。
二、首次授予限制性股票第三個解除限售期解除限售條件達成情況
（一）限售期即將屆滿
根據(jù)《激勵計劃（草案）》的規(guī)定，本激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解除限售期為自授予日起48個月后的首個交易日起至授予日起60個月內(nèi)的最后一個交易日當日止，解除限售比例為獲授限制性股票總數(shù)的30%。本激勵計劃首次授予日為2021年12月10日，本激勵計劃首次授予限制性股票第三個限售期即將屆滿。
（二）解除限售條件已經(jīng)成就
根據(jù)公司《激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》，本激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期解除限售條件已成就，具體情況如下：
■
注：根據(jù)公司《激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》的規(guī)定，以上“凈利潤”與“凈資產(chǎn)收益率”指標計算均以激勵成本攤銷前的凈利潤作為計算依據(jù)；凈利潤、凈資產(chǎn)分別為歸屬于上市公司股東的凈利潤、凈資產(chǎn)；上述凈資產(chǎn)收益率是加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率，在本激勵計劃有效期內(nèi)，公司因股權(quán)融資、發(fā)行股份收購資產(chǎn)等新增加的凈資產(chǎn)不列入考核計算范圍。
綜上，董事會認為，公司《激勵計劃（草案）》設(shè)定的首次授予限制性股票第三個解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，同意達到考核要求的376名激勵對象在第三個解除限售期可解除限售的限制性股票為5,866,700股，占目前公司總股本的0.77%。
根據(jù)公司2021年第四次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，公司將按照相關(guān)規(guī)定辦理激勵計劃首次授予第三個限售期解除限售及股份上市的相關(guān)事宜。
三、本次股權(quán)激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期可解除限售的激勵對象及股份數(shù)量
符合本次符合解除限售條件的激勵對象共計376人，可解除限售的限制性股票數(shù)量5,866,700股，占目前公司總股本的0.77%?？山獬奘鄣募顚ο蠹肮煞輸?shù)量具體見下表：
■
注：以上合計數(shù)據(jù)與各明細數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異是由于四舍五入所造成。
四、備查文件
（一）公司第八屆董事會第十八次會議決議
（二）公司第八屆監(jiān)事會第十七次會議決議
（三）法律意見書
特此公告。
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司董事會
2025年11月25日
證券簡稱：貴研鉑業(yè) 證券代碼：600459 公告編號：臨2025－063
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆監(jiān)事會第十七次會議通知于2025年11月14日以傳真和書面形式發(fā)出，會議于2025年11月24日以通訊表決的形式舉行。公司監(jiān)事會主席鄭春莉女士主持會議，應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實際參加表決的監(jiān)事3名。會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。
一、會議以通訊表決方式，一致通過以下議案：
（一）《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》
經(jīng)通訊表決，會議以3票同意，0票反對、0票棄權(quán)，一致同意《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》。
二、公司監(jiān)事會對《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》發(fā)表了審核意見：
（一）公司符合《考核管理辦法》和《激勵計劃（草案）》等規(guī)范性文件規(guī)定的實施股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格，符合草案規(guī)定的首次授予第三個解除限售期解除限售條件的要求，未發(fā)生《激勵計劃（草案）》中規(guī)定的不得解除限售的情形；
（二）本激勵計劃首次授予激勵對象不存在《激勵計劃（草案）》規(guī)定的不得成為激勵對象的情形；
（三）監(jiān)事會對激勵對象名單進行了核查，本次可解除限售的激勵對象均已滿足《激勵計劃（草案）》及《考核管理辦法》規(guī)定的解除限售條件（包括公司層面業(yè)績考核要求與激勵對象個人層面績效考核要求等），其作為公司本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效。
綜上，監(jiān)事會認為：公司本次可解除限售的激勵對象解除限售資格合法有效，本激勵計劃首次授予第三個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。本次可解除限售的激勵對象人數(shù)為376人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為5,866,700股，占公司目前股本總額的0.77%，同意為上述激勵對象辦理解除限售手續(xù)。
特此公告。
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司監(jiān)事會
2025年11月25日
證券簡稱：貴研鉑業(yè) 證券代碼：600459 公告編號：臨2025－062
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司
第八屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會第十八次會議通知于2025年11月14日以傳真和書面形式發(fā)出，會議于2025年11月24日以通訊表決的方式舉行。公司董事長王建強先生主持會議，應(yīng)參加表決的董事8名，實際參加表決的董事8名。會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。
一、經(jīng)會議審議，通過以下議案：
（二）《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》
具體內(nèi)容見《云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司關(guān)于首次授予限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就的公告》（臨2025-064號）。
會議以8票同意，0票反對、0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》；
二、公司董事會戰(zhàn)略/投資發(fā)展委員會、財務(wù)/審計委員會、薪酬/考核委員會分別對本次會議的相關(guān)議題在本次董事會召開之前召開會議進行了審核，并發(fā)表了審核意見。
戰(zhàn)略/投資發(fā)展委員會審議了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》，認為：根據(jù)《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本激勵計劃首次授予第三個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。同意將上述議案提交公司董事會審議。
財務(wù)/審計委員會審議了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》，認為：公司本次激勵計劃首次授予第三個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次限制性股票解除限售事項已滿足《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》規(guī)定的解除限售條件。同意將上述議案提交公司董事會審議。
薪酬/考核委員會審議了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》，認為公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期即將屆滿，相關(guān)解除限售條件已成就。本次解除限售事項嚴格按照《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同意將上述議案提交公司董事會審議。
特此公告。
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司董事會
2025年11月25日
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