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四川路橋建設(shè)集團股份有限公司第八屆董事會第六十四次會議決議的公告

發(fā)布時間：2025-12-01 06:43:05 來源：素昧平生網(wǎng) 作者：焦點

證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋公告編號：2025-125

四川路橋建設(shè)集團股份有限公司

第八屆董事會第六十四次會議決議的川路公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，橋建并對其內(nèi)容的設(shè)集司第事真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。團股

一、屆董決議董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的第次召開符合《公司法》、公司《章程》的川路規(guī)定。

（二）本次董事會于2025年11月24日在公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，橋建會議通知于2025年11月17日以書面、設(shè)集司第事電話的團股方式發(fā)出。

（三）本次董事會應(yīng)出席人數(shù)10人，屆董決議實際出席人數(shù)10人。第次其中委托出席1人，川路副董事長羊勇因其他公務(wù)未能親自出席，橋建委托董事趙志鵬代為行使表決權(quán)；董事李黔以通訊方式參會。設(shè)集司第事

（四）本次董事會由董事長孫立成主持，公司部分高級管理人員列席了會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》

結(jié)合本年度各項業(yè)務(wù)的實際推進情況，為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，并保證關(guān)聯(lián)交易事項合規(guī)有效，同意公司對2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額進行調(diào)整。其中，“出售商品”調(diào)減0.78億元，“接受勞務(wù)”調(diào)減8.14億元，“采購商品”調(diào)增8.18億元，“提供勞務(wù)”調(diào)減1.75億元，合計調(diào)減2.49億元，調(diào)整后公司2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額合計為1,132.54億元。

具體內(nèi)容詳見公告編號為2025-126的《四川路橋關(guān)于調(diào)整2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》。

此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事孫立成、池祥成回避了本議案的表決。

此議案已經(jīng)公司第八屆董事會獨立董事2025年第八次專門會議審議通過。

此議案尚需提交股東會審議批準。

表決結(jié)果：八票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

（二）審議通過了《關(guān)于召開公司2025年第六次臨時股東會的議案》

根據(jù)公司《章程》及有關(guān)規(guī)定，公司擬定于2025年12月12日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)的方式召開2025年第六次臨時股東會。

具體內(nèi)容詳見公告編號為2025-127的《四川路橋關(guān)于召開2025年第六次臨時股東會的通知》。

表決結(jié)果：十票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

特此公告。

四川路橋建設(shè)集團股份有限公司董事會

2025年11月24日

證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號：2025-124

四川路橋建設(shè)集團股份有限公司

2025年第五次臨時股東會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東會召開的時間：2025年11月24日

(二)股東會召開的地點：成都市高新區(qū)九興大道12號

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等。

會議由公司董事會召集，董事長孫立成主持本次股東會。會議采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決，會議的召集和召開符合《公司法》《上市公司股東會規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事和董事會秘書的列席情況

1、公司在任董事10人，列席8人，董事羊勇、李黔因其他公務(wù)未能列席會議。

2、董事會秘書王雪嶺列席本次會議；公司部分高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于設(shè)立并申請發(fā)行資產(chǎn)支持證券的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2025年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2025年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關(guān)于收購成都市新筑路橋機械股份有限公司橋梁功能部件資產(chǎn)組的關(guān)聯(lián)交易議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《關(guān)于放棄清潔能源集團優(yōu)先受讓權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

涉及關(guān)聯(lián)交易議案的說明：議案4、5涉及與本公司控股股東蜀道投資集團有限責(zé)任公司（以下簡稱蜀道集團）及其附屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易，參會的關(guān)聯(lián)股東蜀道集團、四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團有限公司、四川藏區(qū)高速公路有限責(zé)任公司、蜀道資本控股集團有限公司已回避表決，關(guān)聯(lián)股東四川高路文化旅游發(fā)展有限責(zé)任公司未參加本次股東會。

三、律師見證情況

1、本次股東會見證的律師事務(wù)所：北京康達（成都）律師事務(wù)所

律師：谷荷玲、田鎮(zhèn)

2、律師見證結(jié)論意見：

四川路橋本次股東會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，本次股東會的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

特此公告。

四川路橋建設(shè)集團股份有限公司董事會

2025年11月24日

證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號：2025-127

四川路橋建設(shè)集團股份有限公司

關(guān)于召開2025年第六次臨時股東會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東會召開日期：2025年12月12日

● 本次股東會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東會類型和屆次

2025年第六次臨時股東會

(二)股東會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年12月12日 14 點 30分

召開地點：成都市高新區(qū)九興大道12號

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年12月12日

至2025年12月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第六十四次會議審議通過。詳見公司于2025年11月25日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：蜀道投資集團有限責(zé)任公司、四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團有限公司、四川藏區(qū)高速公路有限責(zé)任公司、蜀道資本控股集團有限公司、四川高路文化旅游發(fā)展有限責(zé)任公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(三)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

五、會議登記方法

（一）登記方式：股東可以親自到公司董事會辦公室辦理登記，也可用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：

1.個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或者證明；代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

2.法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書(式樣附后)。

（二）登記時間：2025年12月10日和11日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00

（三）登記地點：成都市高新區(qū)九興大道12號四川路橋建設(shè)集團股份有限公司董事會辦公室

六、其他事項

（一）會議費用情況：本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

（二）會議咨詢

聯(lián)系地址：成都市高新區(qū)九興大道12號四川路橋建設(shè)集團股份有限公司董事會辦公室

郵政編碼：610041

聯(lián)系電話：028-85126085

特此公告。

四川路橋建設(shè)集團股份有限公司董事會

2025年11月25日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

四川路橋建設(shè)集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年12月12日召開的貴公司2025年第六次臨時股東會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋 公告編號：2025-126

四川路橋建設(shè)集團股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 需提交公司股東會審議。

● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，不會損害中小股東利益，不會對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1．四川路橋建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱公司）先后于2024年12月20日、2025年1月6日召開了第八屆董事會第四十九次會議和2025年第一次臨時股東會，會議審議通過了《關(guān)于公司預(yù)計2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易金額的議案》，同意公司2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額合計為1,135.03億元。（具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的編號為2024-135的《四川路橋關(guān)于預(yù)計2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》）

2.公司于2025年11月24日召開了第八屆董事會第六十四次會議，會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》，會議同意對2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易中“出售商品”“接受勞務(wù)”“采購商品”“提供勞務(wù)”預(yù)計額度進行調(diào)整，合計調(diào)減2.49億元，調(diào)整后公司2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度合計為1,132.54億元。

關(guān)聯(lián)董事孫立成、池祥成回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。

第八屆董事會獨立董事2025年第八次專門會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》，一致認為該事項符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，遵循公平合理的原則，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

上述關(guān)聯(lián)交易還需提交股東會審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)在股東會上回避表決。

（二）2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況及調(diào)整明細

截至2025年9月30日，公司已發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易金額合計為579.95億元（未經(jīng)審計）。結(jié)合本年度各項業(yè)務(wù)的實際推進情況，為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，并保證關(guān)聯(lián)交易事項合規(guī)有效，公司擬對2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度進行調(diào)整。其中，“出售商品”調(diào)減0.78億元，“接受勞務(wù)”調(diào)減8.14億元，“采購商品”調(diào)增8.18億元，“提供勞務(wù)”調(diào)減1.75億元，合計調(diào)減2.49億元，調(diào)整后公司2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度合計為1,132.54億元。

單位：人民幣億元

■■

注：本公告中部分合計數(shù)與各明細數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上的差異系由于四舍五入造成的。

二、履約能力分析

蜀道集團及其他關(guān)聯(lián)方主要從事高速公路的投資及運營管理、公路管理與養(yǎng)護、貨物運輸、公共鐵路運輸、物業(yè)管理、數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)、資產(chǎn)管理、投融資信息咨詢等業(yè)務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況正常，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易，有較為充分的履約保障。

三、定價政策和定價依據(jù)

1．有政府定價或政府指導(dǎo)價的，執(zhí)行政府定價或政府指導(dǎo)價；

2．沒有政府定價或政府指導(dǎo)價的，按照公平、誠信原則，根據(jù)市場價格并以與無關(guān)聯(lián)的第三方的交易價格為基礎(chǔ)協(xié)商確定。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

1．公司與關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來按一般市場經(jīng)營規(guī)則進行，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對待，遵照公平、公正的市場原則進行。

2．公司主營業(yè)務(wù)不因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成較大依賴，對公司獨立性沒有影響。

3．公司與關(guān)聯(lián)方交易公允，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

四川路橋建設(shè)集團股份有限公司董事會

2025年11月24日

（1原名：四川蜀道新制式軌道集團有限責(zé)任公司，現(xiàn)已更名為四川蜀道軌道交通集團有限責(zé)任公司。）

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