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安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

發(fā)布時(shí)間：2025-12-01 06:43:00 來源：素昧平生網(wǎng) 作者：熱點(diǎn)

證券代碼：603308 證券簡稱：應(yīng)流股份 公告編號：2025-046

債券代碼：113697 債券簡稱：應(yīng)流轉(zhuǎn)債

安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、安徽誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，應(yīng)流有限議并對其內(nèi)容的機(jī)電真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。股份公司告

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是年第否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的次臨時(shí)間：2025年11月17日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：安徽省合肥市繁華大道566號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，股東大會主持情況等。時(shí)股

本次股東大會由公司董事會召集，安徽董事長杜應(yīng)流先生主持，應(yīng)流有限議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的機(jī)電方式進(jìn)行表決。本次股東大會的股份公司告召集、召開、年第決策程序符合《公司法》及公司《章程》的次臨規(guī)定。

(五)公司董事和董事會秘書的時(shí)股出席情況

1、公司在任董事9人，安徽出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書的出席會議，公司全體高級管理人員列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：2.01關(guān)于修訂《股東會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：2.02關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：2.03關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：2.04關(guān)于修訂《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：2.05關(guān)于修訂《內(nèi)控管理制度》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：2.06關(guān)于修訂《對外擔(dān)保制度》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：2.07關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：2.08關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：2.09關(guān)于修訂《對外投資管理制度》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：關(guān)于授權(quán)管理層辦理工商變更登記的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會所有議案審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所

律師：陳明、朱樂樂

2、律師見證結(jié)論意見：

基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效。

特此公告。

安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司董事會

2025年11月18日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：603308 證券簡稱：應(yīng)流股份 公告編號：2025-047

債券代碼：113697 債券簡稱：應(yīng)流轉(zhuǎn)債

安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司

關(guān)于選舉職工代表董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)《安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司公司章程》(以下簡稱“公司章程”)的有關(guān)規(guī)定，于 2025年11月 17日召開職工代表大會，經(jīng)與會職工代表審議，會議決議如下：

選舉職工楊浩擔(dān)任公司職工代表董事職務(wù)，與經(jīng)審議通過的其他六位董事及三位獨(dú)立董事組成公司第五屆董事會，任期與公司第五屆董事會任期一致。

楊浩先生簡歷見附件。

特此公告。

安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司董事會

二零二五年十一月十八日

楊浩，男，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，專科學(xué)歷。 曾任安徽應(yīng)流機(jī)電有限責(zé)任公司預(yù)算管理部副經(jīng)理,安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司第四、五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事?，F(xiàn)為安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)、職工代表董事。

截至本公告披露日,楊浩先生通過霍山應(yīng)流投資管理有限公司和霍山衡勝投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股票 124.1771萬股，占公司總股本0.18%。楊浩先生與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊浩先生不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，最近 36 個(gè)月內(nèi)未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

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