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證券代碼：600366 證券簡稱：寧波韻升 公告編號：2025-069

寧波韻升股份有限公司

非公開發(fā)行限售股上市流通公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、寧波誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，韻升有限并對其內(nèi)容的股份公司公告真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。行限

重要內(nèi)容提示：

● 本次股票上市類型為非公開發(fā)行股份；股票認(rèn)購方式為網(wǎng)下，售股上市上市股數(shù)為35,流通999,015股。

本次股票上市流通總數(shù)為35,寧波999,015股。

● 本次股票上市流通日期為2025年11月24日。韻升有限

一、股份公司公告本次限售股上市類型

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)寧波韻升股份有限公司非公開發(fā)行股票的行限批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2407號）核準(zhǔn)，寧波韻升股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月向15名特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）102,售股上市854,330股（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”），并于2022年11月23日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記托管手續(xù)，流通發(fā)行對象認(rèn)購數(shù)量及限售期如下表：

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除寧波韻升科技投資有限公司（以下簡稱“韻升科技”）以外的寧波14名股東持有的66,855,315股非公開發(fā)行限售股已于2023年5月23日解除限售（公告編號：2023-032）。因此，韻升有限本次解除限售的股份公司公告股份為寧波韻升科技投資有限公司持有的35,999,015股。

二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

2022年11月23日，公司完成非公開發(fā)行股份的登記事宜，新增有限售條件流通股股份102,854,330股。公司總股本由發(fā)行前的1,009,513,721股增加至發(fā)行后的1,112,368,051股。

2023年12月29日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的回購注銷工作，共注銷610,000股，公司總股本由1,112,368,051股減少至1,111,758,051股。

2024年10月29日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的回購注銷工作，共注銷11,874,000股，公司總股本由1,111,758,051股減少至1,099,884,051股。

2024年11月15日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成回購專用賬戶中的部分股份計843,000股的注銷工作，公司總股本由1,099,884,051股減少至1,099,041,051股。

綜上，截至2025年11月18日，公司總股本為1,099,041,051股。

本次限售股形成至今，公司未發(fā)生因利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況。

三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

本次非公開發(fā)行股票完成后，韻升科技認(rèn)購本次發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他特定對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。因本次發(fā)行取得的公司股票在限售期屆滿后減持還須遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、上交所相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

本次非公開發(fā)行完成后至限售期屆滿之日止，發(fā)行對象所取得公司本次非公開發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

截至本公告披露之日，發(fā)行對象均嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。

四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

五、中介機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)國泰海通證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時間符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，限售股份持有人嚴(yán)格履行了公司非公開發(fā)行股票上市前所做的承諾，本次限售股份申請上市流通的相關(guān)信息披露真實、準(zhǔn)確、完整。綜上，保薦機構(gòu)對公司本次非公開發(fā)行限售股上市流通事項無異議。

六、本次限售股上市流通情況

1、本次上市流通的限售股總數(shù)為35,999,015股

2、本次上市流通日期為2025年11月24日（2025年11月23日為周日，順延至其后的第一個交易日）

3、本次非公開發(fā)行限售股上市流通明細(xì)清單如下：

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七、股本變動結(jié)構(gòu)表

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特此公告。

寧波韻升股份有限公司董事會

2025年11月18日

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