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證券代碼:688597 證券簡稱:煜邦電力 公告編號:2025-070

債券代碼:118039 債券簡稱:煜邦轉(zhuǎn)債

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司

2025年第五次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、北京誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，煜邦有限議并對其內(nèi)容的電力東真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。技術(shù)

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是股份公司告否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的年第時(shí)間：2025年10月20日

（二）股東大會召開的地點(diǎn)：北京市東城區(qū)和平里東街11號航星科技園航星1號樓6層會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、次臨恢復(fù)表決權(quán)的時(shí)股優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。北京

本次股東大會由董事會召集，煜邦有限議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的電力東方式進(jìn)行表決，由董事長周德勤先生主持。技術(shù)本次會議的股份公司告召集、召開程序符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的年第規(guī)定。

（五）公司董事、次臨監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書石瑜出席；其他高管列席。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司《2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于公司《2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

■

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會議案1、議案2、議案3均為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上表決通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所

律師：范朝霞、任珊

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會召集人、出席本次股東大會的股東及股東代理人、出席會議的其他人員的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司董事會

2025年10月21日

證券代碼:688597 證券簡稱:煜邦電力 公告編號:2025-071

債券代碼:118039 債券簡稱:煜邦轉(zhuǎn)債

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司

關(guān)于2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣

公司股票情況的自查報(bào)告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月26日召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于2025年9月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了相關(guān)公告及文件。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《信息披露事務(wù)管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司通過向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“激勵(lì)計(jì)劃”）的內(nèi)幕信息知情人和激勵(lì)對象在激勵(lì)計(jì)劃（草案）公開披露前6個(gè)月內(nèi)（即2025年3月26日至2025年9月26日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，具體情況如下：

一、核查的范圍與程序

1、核查對象為激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人及所有激勵(lì)對象（以下簡稱“核查對象”）。

2、激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

3、公司向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司就核查對象在自查期間買賣公司股票情況進(jìn)行了查詢確認(rèn)，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了查詢證明。

二、核查對象買賣公司股票情況說明

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》，在激勵(lì)計(jì)劃自查期間，共有3名核查對象存在買賣公司股票的情況，其余核查對象在自查期間不存在買賣公司股票的行為，具體如下：

1、自查期間，2名激勵(lì)對象在激勵(lì)計(jì)劃草案公開披露前六個(gè)月內(nèi)存在交易公司股票的行為。其中1名激勵(lì)對象的股票交易行為發(fā)生在知悉本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)前，其買賣公司股票的行為系基于對公司公開披露的信息以及自身對二級市場行情的個(gè)人判斷所進(jìn)行的獨(dú)立投資決策,與本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息無關(guān)，不存在利用本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。另外1名激勵(lì)對象買賣公司股票行為發(fā)生在知悉本次激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)后。經(jīng)公司與這名激勵(lì)對象確認(rèn)，該激勵(lì)對象買賣公司股票是其對相關(guān)證券法律法規(guī)不熟悉、對不得買賣公司股票的期間等相關(guān)規(guī)定缺乏足夠理解所致，其買入公司股票時(shí)僅知悉本次激勵(lì)事項(xiàng)，并未獲悉公司本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)詳細(xì)方案內(nèi)容，知悉信息有限，上述交易行為系根據(jù)二級市場交易情況進(jìn)行的操作，其并未向任何第三方泄露激勵(lì)計(jì)劃任何相關(guān)信息或基于此建議任何第三方買賣公司股票，不存在利用激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息進(jìn)行交易獲取利益的主觀故意，但為確保公司激勵(lì)計(jì)劃的合法合規(guī)性，出于審慎性原則，公司決定取消其激勵(lì)對象資格。

2、除上述激勵(lì)對象外，還有1名核查對象在自查期間存在買賣公司股票的行為，經(jīng)公司核查，該核查對象不屬于激勵(lì)對象，其在自查期間賣出公司股票完全系基于其對二級市場交易情況的自行獨(dú)立判斷及個(gè)人資金安排而進(jìn)行的操作，不存在利用激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。

三、核查結(jié)論

公司在籌劃激勵(lì)計(jì)事項(xiàng)過程中，嚴(yán)格按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》、公司《信息披露事務(wù)管理制度》及公司內(nèi)部保密制度的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格限定參與籌劃討論的人員范圍，對接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行了登記，并采取相應(yīng)的保密措施。

經(jīng)核查，在自查期間，共有3名核查對象存在買賣公司股票的情況，其余核查對象在自查期間不存在買賣公司股票的行為。1名激勵(lì)對象在知悉激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)信息后存在買賣公司股票的行為，公司出于審慎原則決定取消其激勵(lì)對象資格。其他核查對象中，1名激勵(lì)對象在知悉本次激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)前買賣公司股票，是基于對證券市場、市場公開信息及個(gè)人判斷進(jìn)行的操作，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形。另外1名核查對象不屬于激勵(lì)對象，其在自查期間賣出公司股票完全系基于其對二級市場交易情況的自行獨(dú)立判斷及個(gè)人資金安排而進(jìn)行的操作，不存在利用激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。

特此公告

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司董事會

2025年10月21日

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