登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)
證券代碼：002903???????????證券簡稱：宇環(huán)數(shù)控??????????公告編號(hào)：2025-047
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的宇環(huán)有限真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，數(shù)控不存在虛假記載、機(jī)床激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。股份公司關(guān)于股票公司股票告
宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月5日召開了第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司＜2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）＞及摘要的年限內(nèi)幕議案》等相關(guān)議案，并于2025年9月8日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上首次公開披露相關(guān)公告。制性知情
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)規(guī)定，信息公司針對(duì)2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“激勵(lì)計(jì)劃”）采取了充分必要的人及保密措施，同時(shí)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃的對(duì)象的自內(nèi)幕信息知情人做了必要登記。通過向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司查詢，買賣公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象在激勵(lì)計(jì)劃（草案）首次公開披露前6個(gè)月內(nèi)（即：2025年3月5日至2025年9月5日，情況以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的查報(bào)情況進(jìn)行自查，具體情況如下：
一、宇環(huán)有限核查的數(shù)控范圍及程序
1、核查對(duì)象為激勵(lì)計(jì)劃的機(jī)床激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)內(nèi)幕信息知情人和激勵(lì)對(duì)象。
2、激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。
3、本公司向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司就核查對(duì)象在自查期間內(nèi)買賣公司股票情況進(jìn)行查詢確認(rèn)，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具了《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》。
二、核查對(duì)象買賣公司股票情況說明
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司于2025年9月16日出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》，在自查期間，除下面核查對(duì)象交易過本公司股票外，其他核查人員不存在買賣公司股票的情形。前述核查對(duì)象在自查期間買賣公司股票的具體情況如下：
1、內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的情況
在自查期間，1名非激勵(lì)核查對(duì)象存在買賣公司股票的交易行為。經(jīng)核查，其交易行為發(fā)生在知悉激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息之前，系其基于對(duì)二級(jí)市場(chǎng)行情、市場(chǎng)公開信息及個(gè)人判斷作出的獨(dú)立投資決策，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形。
2、其余激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的情況
自查期間，共有7名激勵(lì)對(duì)象存在買賣公司股票的行為。上述人員在自查期間買賣公司股票的行為均系基于各自對(duì)二級(jí)市場(chǎng)交易行情、市場(chǎng)公開信息及個(gè)人判斷做出的獨(dú)立投資決策，其未參與本激勵(lì)計(jì)劃的籌劃工作，在公司披露本激勵(lì)計(jì)劃前未知悉公司本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的內(nèi)幕信息，亦未有任何內(nèi)幕信息知情人向其泄露本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。
三、結(jié)論
公司在策劃本激勵(lì)計(jì)劃的過程中，嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及相關(guān)公司內(nèi)部保密制度，限定參與策劃討論的人員范圍，并采取相應(yīng)保密措施。同時(shí)，公司已將本激勵(lì)計(jì)劃的商議籌劃、論證咨詢、決策討論等階段的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記，內(nèi)幕信息知情人嚴(yán)格控制在《內(nèi)幕信息知情人登記表》登記的人員范圍之內(nèi)，在公司首次公開披露本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)公告前，未發(fā)現(xiàn)存在信息泄露的情形。
綜上，在激勵(lì)計(jì)劃（草案）首次公開披露前6個(gè)月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)激勵(lì)計(jì)劃核查對(duì)象在自查期間存在利用激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票買賣的行為。
四、備查文件
1、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》；
2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《股東股份變更明細(xì)清單》。
特此公告。
宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司
董事會(huì)
2025年9月22日
證券代碼：002903??????????證券簡稱：宇環(huán)數(shù)控????????公告編號(hào)：2025-046
宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司
第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)關(guān)于
2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象
名單的核查意見及公示情況說明
本公司及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2025年9月5日，宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司＜2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）＞及摘要的議案》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）等相關(guān)議案，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和《宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》擬授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，相關(guān)公示情況及核查意見如下：
一、公示情況及核查方式
1、公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的公示情況
公司于2025年9月8日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單》等公告，并于2025年9月9日通過公司內(nèi)部OA系統(tǒng)對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象名單及職位予以公示，公示時(shí)間為2025年9月9日-2025年9月18日，共10日，在公示期限內(nèi)，凡對(duì)公示的激勵(lì)對(duì)象或?qū)ζ湫畔⒂挟愖h者，可及時(shí)向公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)反映。
截至2025年9月18日公示期滿，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)未收到任何異議。
2、關(guān)于公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象的核查方式
公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)核查了本次擬激勵(lì)對(duì)象的名單、身份證件、擬激勵(lì)對(duì)象與公司簽訂的勞動(dòng)合同/勞務(wù)合同、擬激勵(lì)對(duì)象在公司擔(dān)任的職務(wù)。
二、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)核查意見
根據(jù)《管理辦法》《公司章程》，公司對(duì)擬授予激勵(lì)對(duì)象名單及職務(wù)的公示情況結(jié)合董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的核查結(jié)果，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)發(fā)表核查意見如下：
1、列入本次《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》激勵(lì)對(duì)象名單的人員均具備《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
2、激勵(lì)對(duì)象的基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。
3、激勵(lì)對(duì)象均為公司子公司湖南南方機(jī)床有限公司正式在職員工，不包含公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
4、激勵(lì)對(duì)象不存在下列情形：最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形的；法律法規(guī)規(guī)定的不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
綜上，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為，本次列入激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。
特此公告。
宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
2025年9月22日
