登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

證券代碼：688292 證券簡(jiǎn)稱：浩瀚深度 公告編號(hào)：2025-071

轉(zhuǎn)債代碼：118052 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：浩瀚轉(zhuǎn)債

北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息

知情人買賣公司股票情況的北京報(bào)告自查報(bào)告

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，浩瀚并對(duì)其內(nèi)容的深度司股真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。信息信息

北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年10月22日召開第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、技術(shù)激勵(lì)計(jì)劃第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于〈北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的股份公司關(guān)于股票議案》等相關(guān)議案，并于2025年10月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了相關(guān)公告。有限

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、年限內(nèi)幕法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司相關(guān)內(nèi)部制度的制性知情自查規(guī)定，公司對(duì) 2025 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）采取了充分必要的人買保密措施，同時(shí)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的票情內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記。根據(jù)《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第 4 號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》等規(guī)范性文件的北京報(bào)告要求，公司對(duì)2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）的浩瀚內(nèi)幕信息知情人在本激勵(lì)計(jì)劃公開披露前6個(gè)月內(nèi)（即2025年4月23日至2025年10月22日，以下簡(jiǎn)稱“自查期間”）買賣公司股票的深度司股情況進(jìn)行查詢，具體情況如下：

一、信息信息核查的范圍與程序

1、本次核查對(duì)象為本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人。

2、激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

3、公司向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）就核查對(duì)象在自查期間買賣公司股票的情況進(jìn)行了查詢，并由中國(guó)結(jié)算上海分公司出具了書面查詢證明。

二、核查對(duì)象買賣公司股票情況說明

根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》，在本激勵(lì)計(jì)劃自查期間，所有核查對(duì)象均不存在買賣公司股票的行為。

三、結(jié)論

公司在策劃本次激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)過程中，嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，嚴(yán)格限定參與策劃、討論的人員范圍，對(duì)接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員及中介機(jī)構(gòu)及時(shí)進(jìn)行了登記，并采取相應(yīng)保密措施。在公司首次公開披露本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)公告前，未發(fā)現(xiàn)存在信息泄露的情形。

經(jīng)核查，在本次激勵(lì)計(jì)劃草案公開披露前 6 個(gè)月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人利用本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買賣的行為或泄露本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形，所有核查對(duì)象均符合《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，均不存在內(nèi)幕交易的行為。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2025年11月18日

證券代碼：688292 證券簡(jiǎn)稱：浩瀚深度 公告編號(hào)：2025-070

轉(zhuǎn)債代碼：118052 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：浩瀚轉(zhuǎn)債

北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司

2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2025年11月17日

（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路119號(hào)A座二層公司會(huì)議室

（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張躍先生主持。大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；其他高管列席會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于公司取消監(jiān)事會(huì)暨修訂〈公司章程〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關(guān)于修訂及制定部分公司治理制度的議案》

2.01議案名稱：修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.02議案名稱：修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.03議案名稱：修訂《獨(dú)立董事工作制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.04議案名稱：修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.05議案名稱：修訂《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.06議案名稱：修訂《累積投票制度實(shí)施細(xì)則》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.07議案名稱：修訂《對(duì)外投資管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.08議案名稱：修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.09議案名稱：修訂《投資者關(guān)系管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.10議案名稱：修訂《募集資金管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.11議案名稱：修訂《董事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.12議案名稱：修訂《內(nèi)幕信息知情人登記制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.13議案名稱：修訂《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.14議案名稱：修訂《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.15議案名稱：修訂《控股子公司管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于〈北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關(guān)于〈北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《關(guān)于〈北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司2025年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：《關(guān)于〈北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司2025年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：《關(guān)于使用超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：《關(guān)于改聘公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

（二）累積投票議案表決情況

11、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案

■

12、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案

■

（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

■

（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會(huì)的議案1、議案2.01、議案2.02、議案3-8屬于特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過；

2、 本次股東大會(huì)的議案2.03-2.15、議案9-12屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過；

3、本次股東大會(huì)的議案1、議案3-8、議案10、議案11.01、議案11.02、議案12.01、議案12.02對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所

律師：裴紅娜、王鑫

2、律師見證結(jié)論意見：

本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2025年11月18日