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證券代碼：603255 證券簡稱：鼎際得 公告編號：2025-061

遼寧鼎際得石化股份有限公司

關(guān)于2024年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票回購注銷實(shí)施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、遼寧勵計(jì)誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，鼎際得石第期并對其內(nèi)容的化股劃部回購真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。份有分限

重要內(nèi)容提示：

● 回購注銷原因：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，限公限制性股鑒于遼寧鼎際得石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）已與《遼寧鼎際得石化股份有限公司2024年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“本次激勵計(jì)劃”）中1名激勵對象解除雇傭關(guān)系，司關(guān)實(shí)施經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議、于年第三屆監(jiān)事會第八次會議和2025年第三次臨時股東大會審議通過，股票股票公告同意對其已獲授但尚未解除限售的期權(quán)全部限制性股票20,000股進(jìn)行回購注銷，回購價格18.154元/股。票激

● 本次限制性股票回購注銷的制性注銷有關(guān)情況

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一、本次限制性股票回購注銷的遼寧勵計(jì)決策與信息披露

1、2025年8月13日，鼎際得石第期公司分別召開第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，化股劃部回購審議通過了《關(guān)于回購注銷2024年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的份有分限議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2025年8月14日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《遼寧鼎際得石化股份有限公司關(guān)于回購注銷2024年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2025-032）。

2、2025年9月1日，公司召開2025年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2024年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2025年9月2日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《遼寧鼎際得石化股份有限公司2025年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2025-040）

3、公司已根據(jù)《公司法》相關(guān)法律規(guī)定就本次股份回購注銷事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見公司于2025年9月2日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《遼寧鼎際得石化股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2025-041）。自2025年9月2日起45天內(nèi)，公司未收到債權(quán)人要求公司提前清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保，亦未收到債權(quán)人就本次回購注銷提出的異議。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

根據(jù)本次激勵計(jì)劃“第八章公司/激勵對象發(fā)生變化的處理”的相關(guān)規(guī)定，激勵對象因不能勝任崗位工作（包括但不限于激勵對象無法完成公司或公司下屬分、子公司下達(dá)的業(yè)績考核，激勵對象自身提出無法繼續(xù)擔(dān)任本激勵計(jì)劃經(jīng)股東大會審議通過時所任職務(wù)或提出調(diào)崗等）、觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為損害公司利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致的職務(wù)變更，或因前列原因?qū)е鹿窘獬c激勵對象雇傭或勞務(wù)關(guān)系的，董事會可以決定對激勵對象根據(jù)本激勵計(jì)劃在情況發(fā)生之日，激勵對象已獲準(zhǔn)行權(quán)但尚未行權(quán)的股票期權(quán)終止行權(quán)，其未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)作廢，由公司注銷；對激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予價格回購注銷。

鑒于公司已與本次激勵計(jì)劃首次授予限制性股票的1名激勵對象解除雇傭關(guān)系，該名激勵對象不再具備激勵對象資格，經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議以及2025年第三次臨時股東大會審議通過，同意對該名激勵對象已獲授但尚未解除限售的20,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷。

（二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

本次回購注銷限制性股票涉及激勵對象共1人，合計(jì)擬回購注銷限制性股票20,000股。

（三）回購注銷安排

公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）開立回購專用證券賬戶，并向中登公司申請辦理了已獲授但尚未解除限售的20,000股限制性股票的回購注銷手續(xù)，預(yù)計(jì)本次限制性股票將于2025年11 月19日完成注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

單位：股

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注：1、上述變動前股本結(jié)構(gòu)情況參考本公告提交日前一個交易日（2025年11月 13日）的公司股本結(jié)構(gòu)情況。

2、以上股本結(jié)構(gòu)變動情況最終以回購注銷事項(xiàng)完成后中登公司出具的公司股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

四、說明及承諾

公司董事會說明：公司董事會認(rèn)為，本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定和本次激勵計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

截至法律意見書出具之日，公司本次回購注銷取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》和本次激勵計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷的原因、數(shù)量及價格、資金來源符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及激勵計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷的實(shí)施情況符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及激勵計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定；公司就本次回購注銷尚需依法履行信息披露義務(wù)，并按照《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定辦理減資及股份注銷的相關(guān)手續(xù)。

特此公告。

遼寧鼎際得石化股份有限公司董事會

2025年11月14日