證券代碼：603969 證券簡稱：銀龍股份 公告編號：2025-066

天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司

第五屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、天津誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，銀龍預(yù)并對其內(nèi)容的力材料股真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。司第事

一、屆董決議董事會會議召開情況

天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀龍股份”）第五屆董事會第十八次會議于2025年11月14日在天津市北辰區(qū)雙源工業(yè)區(qū)雙江道62號以現(xiàn)場參加和通訊表決相結(jié)合的第次方式舉行。會議應(yīng)出席董事9名，公告實(shí)際出席現(xiàn)場會議4名，天津以通訊方式進(jìn)行表決的銀龍預(yù)董事5名，部分高級管理人員列席會議。力材料股會議由公司董事長謝志峰先生召集并主持。司第事會議的屆董決議召開符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、第次董事會會議審議情況

審議通過《關(guān)于取消2025年第二次臨時(shí)股東會的公告議案》

公司于2025年9月19日召開五屆董事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于召開公司2025年第二次臨時(shí)股東會的天津議案》，擬將名稱由“天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司”變更為“銀龍集團(tuán)股份有限公司”。因市場監(jiān)督管理局未審批通過該名稱，公司決定取消原定于2025年11月25日召開的2025年第二次臨時(shí)股東會，后續(xù)將根據(jù)實(shí)際情況擇期召開董事會審議相關(guān)事項(xiàng)，股東會召開通知將另行公告。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》的《天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司關(guān)于取消2025年第二次臨時(shí)股東會的公告》（公告編號：2025-067）。

特此公告。

天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司董事會

2025年11月15日

證券代碼：603969 證券簡稱：銀龍股份 公告編號：2025-067

天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司

關(guān)于取消2025年第二次臨時(shí)股東會的公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、取消股東會的相關(guān)情況

1.取消的股東會的類型和屆次

2025年第二次臨時(shí)股東會

2.取消股東會的召開日期：2025年11月25日

3.取消的股東會的股權(quán)登記日

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二、取消原因

公司于2025年9月19日召開五屆董事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于召開公司2025年第二次臨時(shí)股東會的議案》，擬將名稱由“天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司”變更為“銀龍集團(tuán)股份有限公司”。因市場監(jiān)督管理局未審批通過該名稱，公司決定取消原定于2025年11月25日召開的2025年第二次臨時(shí)股東會，后續(xù)將根據(jù)實(shí)際情況擇期召開董事會審議相關(guān)事項(xiàng)，股東會召開通知將另行公告。

因本次股東會取消，為保障所有股東的合法投票權(quán)益，如有與本次股東會有關(guān)的投票統(tǒng)計(jì)不計(jì)入公司投票表決統(tǒng)計(jì)。

三、所涉及議案的后續(xù)處理

本次取消臨時(shí)股東會事項(xiàng)符合《公司法》《上市公司股東會規(guī)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司將積極推進(jìn)相關(guān)工作進(jìn)展，根據(jù)實(shí)際情況擇期召開董事會審議相關(guān)事項(xiàng)，并決定股東會會議時(shí)間安排。

公司董事會對本次取消股東會給投資者帶來的不便深表歉意，感謝投資者對公司的支持和理解。

特此公告。

天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司

董事會

2025年11月15日