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證券代碼：002533 證券簡稱：金杯電工 公告編號：2025-039

金杯電工股份有限公司關(guān)于董事辭任暨選舉職工代表董事的金杯暨選舉職公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、電工董事完整，股份公司關(guān)于工代公告沒有虛假記載、有限誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。辭任

一、表董董事辭任情況

金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2025年11月17日收到董事兼副總裁范志宏先生遞交的金杯暨選舉職書面辭職報告，范志宏先生原擔(dān)任公司第七屆董事會董事、電工董事副董事長，股份公司關(guān)于工代公告任期屆滿之日為2027年1月31日，有限現(xiàn)因個人原因申請辭去公司董事、辭任副董事長職務(wù)，表董自辭職報告送達董事會之日即2025年11月17日起生效。金杯暨選舉職范志宏先生辭任公司董事后仍擔(dān)任公司副總裁、電工董事子公司湖南云冷冷鏈股份有限公司董事長及子公司湖南云冷食品有限公司執(zhí)行董事。股份公司關(guān)于工代公告

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，范志宏先生辭任董事職務(wù)未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運作。

截至本公告披露日，范志宏先生持有公司股份17,813,800股，占公司總股本的2.4271%，占公司剔除回購股份后總股本的2.4487%。范志宏先生辭去公司董事、副董事長職務(wù)后，仍擔(dān)任公司副總裁，仍需按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定遵守相關(guān)股份鎖定承諾。

二、職工代表董事選舉情況

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會成員中需含職工董事，為保證公司董事會的合規(guī)運作，公司于2025年11月17日召開了職工代表大會，經(jīng)民主選舉，同意選舉吳兆春先生（簡歷附后）擔(dān)任公司第七屆董事會職工代表董事,任期至公司第七屆董事會任期屆滿時止。

吳兆春先生當(dāng)選公司職工代表董事后,與公司第七屆董事會現(xiàn)任五名非獨立董事與三名獨立董事共同組成公司第七屆董事會。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一,符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

三、備查文件

1、范志宏先生出具的辭職報告；

2、職工代表大會決議。

特此公告。

金杯電工股份有限公司董事會

2025年11月17日

吳兆春先生個人簡歷

吳兆春，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1994年1月出生，本科學(xué)歷，會計師。2016年6月至2020年6月就職于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司，歷任會計、主任管理師、經(jīng)理助理、財務(wù)副經(jīng)理；2020年6月至2022年12月任公司財務(wù)管理部財務(wù)主管，2023年1月至今，任公司財務(wù)管理部副總監(jiān)。

截至目前，吳兆春先生未持有公司股票。吳兆春先生與其他持有公司5%以上股份的股東、以及其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作（2025年修訂）》規(guī)定的不得提名為董事的情形，其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。