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　　證券代碼：002011??????????????????????????證券簡稱：盾安環(huán)境???????????????????????????公告編號：2025-054

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的浙江內(nèi)容真實、準確、盾安完整，人工沒有虛假記載、環(huán)境誤導性陳述或重大遺漏。股份公司

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.董事會及董事、有限高級管理人員保證季度報告的年第真實、準確、季度完整，報告不存在虛假記載、浙江誤導性陳述或重大遺漏，盾安并承擔個別和連帶的人工法律責任。

　　2.公司負責人、環(huán)境主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的股份公司真實、準確、有限完整。

　　3.第三季度財務會計報告是否經(jīng)過審計

　　□是?R否

　　一、主要財務數(shù)據(jù)

　?。ㄒ唬?主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是?R否

　?。ǘ?非經(jīng)常性損益項目和金額

　　R適用?□不適用

　　單位：元

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

　　R適用?□不適用

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目主要系限額扣減當年應繳納的增值稅額及代扣個人所得稅手續(xù)費返還等。

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

　　□適用?R不適用

　　公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

　　（三）?主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

　　R適用?□不適用

　　二、股東信息

　　（一）?普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務出借股份情況

　　□適用?R不適用

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

　　□適用?R不適用

　　（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用?不R適用

　　三、其他重要事項

　　□適用?R不適用

　　四、季度財務報表

　　（一）?財務報表

　　1、合并資產(chǎn)負債表

　　編制單位：浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司

　　2025年09月30日

　　單位：元

　　法定代表人：方祥建?????????????????主管會計工作負責人：徐燕高?????????????????會計機構(gòu)負責人：吳平湖

　　2、合并年初到報告期末利潤表

　　單位：元

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

　　法定代表人：方祥建??????????????????主管會計工作負責人：徐燕高?????????????????會計機構(gòu)負責人：吳平湖

　　3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　?。ǘ?2025年起首次執(zhí)行新會計準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關項目情況

　　□適用?R不適用

　?。ㄈ?審計報告

　　第三季度財務會計報告是否經(jīng)過審計

　　□是?R否

　　公司第三季度財務會計報告未經(jīng)審計。

　　浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司董事會

　　2025年10月25日

　　證券代碼：002011?????????證券簡稱：盾安環(huán)境?????????公告編號：2025-055

　　浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司

　　第九屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　（一）董事會會議通知的時間和方式

　　浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第六次會議通知于2025年10月20日以電子郵件方式送達各位董事。

　　（二）召開董事會會議的時間、地點和方式

　　會議于2025年10月23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

　　（三）董事會會議出席情況

　　本次會議應表決董事9名，實際參加表決董事9名，其中章周虎先生、李建軍先生、張秀平女士、劉金平先生、胡杰武先生以通訊方式出席會議，發(fā)出表決單9份，收到有效表決單9份。

　　（四）董事會會議主持人

　　會議由董事長方祥建先生主持。

　?。ㄎ澹┍敬味聲h的合法、合規(guī)性

　　會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等有關法律、法規(guī)和《浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《2025年第三季度報告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年10月25日刊登于《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《2025年第三季度報告》（公告編號：2025-054）。

　　公司2025年第三季度報告中的財務信息已經(jīng)董事會審計委員會審議通過。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　?。ǘ蛾P于修訂公司相關規(guī)章制度的議案》

　　根據(jù)最新修訂的《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的要求，并結(jié)合公司業(yè)務發(fā)展需要等實際情況，公司擬對《董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》《內(nèi)部審計工作制度》等12項相關規(guī)章制度進行修訂，詳見公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的修訂后制度全文。

　　本次修訂相關規(guī)章制度之子議案及董事會分項表決詳情如下：

　　2.1審議通過《關于修訂＜董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　2.2審議通過《關于修訂＜總經(jīng)理工作細則＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　2.3審議通過《關于修訂＜內(nèi)部審計工作制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　2.4審議通過《關于修訂＜董事和高級管理人員持股變動管理辦法＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　2.5審議通過《關于修訂＜獨立董事年報工作制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　2.6審議通過《關于修訂＜信息披露管理制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　2.7審議通過《關于修訂＜證券投資管理制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　該議案尚需提交公司股東會審議。公司將根據(jù)其他議案安排，擇機召開股東會，具體詳見后續(xù)的股東會通知。

　　2.8審議通過《關于修訂＜接待和推廣工作制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　2.9審議通過《關于修訂＜內(nèi)幕信息知情人登記管理制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　2.10審議通過《關于修訂＜年報信息披露重大差錯責任追究制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　2.11審議通過《關于修訂＜投資者關系管理辦法＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　2.12審議通過《關于修訂＜外部信息使用與報送管理制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　三、備查文件

　　浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司董事會

　　二〇二五年十月二十五日