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證券代碼：603979 證券簡稱：金誠信 公告編號：2025-090

轉(zhuǎn)債代碼：113615 轉(zhuǎn)債簡稱：金誠轉(zhuǎn)債

金誠信礦業(yè)管理股份有限公司

關于“金誠轉(zhuǎn)債”可能滿足贖回條件的金誠轉(zhuǎn)債提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，金誠件并對其內(nèi)容的信礦限公性真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。業(yè)管于

一、理股“金誠轉(zhuǎn)債”基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕2325號文核準，司關金誠信礦業(yè)管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月23日公開發(fā)行了100萬手可轉(zhuǎn)換公司債券，足贖每張面值100元，回條發(fā)行總額100,提示000.00萬元，期限6年。金誠轉(zhuǎn)債

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2021〕5號文同意，金誠件公司100,信礦限公性000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年1月14日起在上海證券交易所掛牌交易，轉(zhuǎn)債簡稱“金誠轉(zhuǎn)債”，業(yè)管于轉(zhuǎn)債代碼“113615”。理股 “金誠轉(zhuǎn)債”的司關轉(zhuǎn)股期起止日期為2021 年6月29日至2026年12月22日?！敖鹫\轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為12.73元/股，因公司2020年利潤分配方案的實施，“金誠轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2021年6月9日起由12.73元/股調(diào)整為12.65元/股；因2021年利潤分配方案的實施，“金誠轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2022年7月11日起調(diào)整為12.55元/股；因2022年利潤分配方案的實施，“金誠轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2023年7月7日起調(diào)整為12.43元/股；因2023年利潤分配方案的實施，“金誠轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2024年7月11日起調(diào)整為12.23元/股；因2024年利潤分配方案的實施，“金誠轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2025年6月27日起調(diào)整為11.78元/股。

二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款可能觸發(fā)的情況

（一）有條件贖回條款

根據(jù)《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《可轉(zhuǎn)債募集說明書》）相關條款的約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

（二）有條件贖回條款可能觸發(fā)的情況

公司在前次滿足有條件贖回條款時曾做出暫不行使“金誠轉(zhuǎn)債”提前贖回權利的決定，并承諾在2025年4月10日至2025年10月9日的六個月內(nèi)，若“金誠轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回條款，公司均不行使提前贖回權利，以2025年10月10日（若為非交易日則順延）為首個交易日重新計算，若“金誠轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款，公司將根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定，再次決定是否行使“金誠轉(zhuǎn)債”的提前贖回權利。具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月10日發(fā)布的《金誠信關于暫不提前贖回“金誠轉(zhuǎn)債”的提示性公告》。

自2025年10月10日至2025年10月23日，公司股票已連續(xù)10個交易日的收盤價格不低于“金誠轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格的130%（即15.31元/股）。若在未來20個交易日內(nèi)，公司股票仍有5個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），將觸發(fā)“金誠轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。屆時，根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》中有條件贖回條款的相關規(guī)定，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

三、風險提示

公司將根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定和相關法律法規(guī)要求，于觸發(fā)本次可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款后召開董事會審議是否贖回“金誠轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務。

敬請廣大投資者詳細了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，并關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

特此公告。

金誠信礦業(yè)管理股份有限公司董事會

2025年10月23日

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